avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 481 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Recuperări de creanţe, datorii, ... Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare
Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare

In perioada urmatoare vreau sa schimb niste BTC(bitcoin) in EUR/USD. Deci voi primi valuta in contul meu bancar. Este vorba de aproximativ 30,000 USD.
1) As dori sa stiu daca autoritatile ar putea sa se autosesizeze pentru aflarea provenientei acestor bani, respectiv BTC?
2) Am niste cunostinte cunostinte invidiose pe succesul meu din ultima perioada, ce s-ar putea intampla daca ma vor raporta la autoritati spunand ca fondurile ar fi facute ilegal?
Cel mai recent răspuns: IMicro Bucuresti , Consilier juridic 08:17, 23 Iulie 2015
Băncile raportează la Oficiul pentru Spălarea Banilor orice tranzacție mai mare de 15.000 euro. Sigur veți fi verificat.

Dacă se vor face sesizări, la Instituții competente, vor fi făcute verificările de rigoare.

Dacă ați comis o ilegalitate, se va descoperi.


Dar daca fac de exemplu 3 tranzactii de 10,000 Euro in 3 luni este ok? Se tine cont cati bani vin in cont pe luna, sau se tine cont doar de marimea unei tranzactii?

Sa deti si sa tranzactionezi BTC nu este ilegal. Autoritatile vor cere informatii despre modul in care am facut acei BTC?
Ultima modificare: Marți, 21 Iulie 2015
gi-jane2, moderator
Și tranzacțiile fracționate, dar care depășesc 15.000 se raportează. Știu foarte bine ce sunt BTC. Eu spuneam de ilegalități.

[nu mai folosiți funcția citează ]
Da, dar 15,000 pe luna sau an?
Ultima modificare: Marți, 21 Iulie 2015
gi-jane2, moderator
Dacă totul este legal, de ce vă interesează?

Alte discuții în legătură

Online business Brudici Brudici Salut. Impreuna cu un prieten as vrea sa deschid un website international de intermediere/vanzare/cumparare de bunuri virtuale. Am intrebari in legatura cu ... (vezi toată discuția)
Aport firma PUFACONT PUFACONT Multumesc mult pentru raspuns. La o societate patronul crediteaza firma co o suma sa zicem aproape lunar cu 20.000 sau 30.000 lei in functie de necesitate ... (vezi toată discuția)
Cont banca transilvania blocat alexarpad2003 alexarpad2003 Salutare, Ieri (24.08.2015) am facut doua transferuri bancare catre o firma ce vinde moneda virtuala BITCOIN, mentionez faptul ca am mai facut fara nici o ... (vezi toată discuția)