Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare

Utilizator 13:29, 21 Iulie 2015

In perioada urmatoare vreau sa schimb niste BTC(bitcoin) in EUR/USD. Deci voi primi valuta in contul meu bancar. Este vorba de aproximativ 30,000 USD.
1) As dori sa stiu daca autoritatile ar putea sa se autosesizeze pentru aflarea provenientei acestor bani, respectiv BTC?
2) Am niste cunostinte cunostinte invidiose pe succesul meu din ultima perioada, ce s-ar putea intampla daca ma vor raporta la autoritati spunand ca fondurile ar fi facute ilegal?

Răspunde Citează

10 mesaje

646 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consilier juridic 08:17, 23 Iulie 2015

Vezi răspuns

Alte discuții în legătură

Online business Salut. Impreuna cu un prieten as vrea sa deschid un website international de intermediere/vanzare/cumparare de bunuri virtuale. Am intrebari in legatura cu ... (vezi toată discuția)

Aport firma Multumesc mult pentru raspuns. La o societate patronul crediteaza firma co o suma sa zicem aproape lunar cu 20.000 sau 30.000 lei in functie de necesitate ... (vezi toată discuția)

Cont banca transilvania blocat Salutare, Ieri (24.08.2015) am facut doua transferuri bancare catre o firma ce vinde moneda virtuala BITCOIN, mentionez faptul ca am mai facut fara nici o ... (vezi toată discuția)

IMicro Bucuresti Consilier juridic · Answer 1 · 2015-07-21 14:04:43

Băncile raportează la Oficiul pentru Spălarea Banilor orice tranzacție mai mare de 15.000 euro. Sigur veți fi verificat.

Dacă se vor face sesizări, la Instituții competente, vor fi făcute verificările de rigoare.

Dacă ați comis o ilegalitate, se va descoperi.

MariusA10 Utilizator · Answer 2 · 2015-07-21 15:14:04

Dar daca fac de exemplu 3 tranzactii de 10,000 Euro in 3 luni este ok? Se tine cont cati bani vin in cont pe luna, sau se tine cont doar de marimea unei tranzactii?

Sa deti si sa tranzactionezi BTC nu este ilegal. Autoritatile vor cere informatii despre modul in care am facut acei BTC?

IMicro Bucuresti Consilier juridic · Answer 3 · 2015-07-21 15:28:14

Consilier juridic 15:28, 21 Iulie 2015

Și tranzacțiile fracționate, dar care depășesc 15.000 se raportează. Știu foarte bine ce sunt BTC. Eu spuneam de ilegalități.

Răspunde Citează

MariusA10 Utilizator · Answer 4 · 2015-07-21 15:44:18

Utilizator 15:44, 21 Iulie 2015

[nu mai folosiți funcția citează ]
Da, dar 15,000 pe luna sau an?

Ultima modificare: Marți, 21 Iulie 2015

Răspunde Citează

IMicro Bucuresti Consilier juridic · Answer 5 · 2015-07-21 15:52:39

Consilier juridic 15:52, 21 Iulie 2015

Dacă totul este legal, de ce vă interesează?

Răspunde Citează