Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Autosesizare autoritati-Tranzactii bancare

Utilizator 13:29, 21 Iulie 2015

In perioada urmatoare vreau sa schimb niste BTC(bitcoin) in EUR/USD. Deci voi primi valuta in contul meu bancar. Este vorba de aproximativ 30,000 USD.
1) As dori sa stiu daca autoritatile ar putea sa se autosesizeze pentru aflarea provenientei acestor bani, respectiv BTC?
2) Am niste cunostinte cunostinte invidiose pe succesul meu din ultima perioada, ce s-ar putea intampla daca ma vor raporta la autoritati spunand ca fondurile ar fi facute ilegal?

Răspunde Citează

10 mesaje

645 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consilier juridic 08:17, 23 Iulie 2015

Vezi răspuns

Pagina 1

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Online business Salut. Impreuna cu un prieten as vrea sa deschid un website international de intermediere/vanzare/cumparare de bunuri virtuale. Am intrebari in legatura cu ... (vezi toată discuția)

Aport firma Multumesc mult pentru raspuns. La o societate patronul crediteaza firma co o suma sa zicem aproape lunar cu 20.000 sau 30.000 lei in functie de necesitate ... (vezi toată discuția)

Cont banca transilvania blocat Salutare, Ieri (24.08.2015) am facut doua transferuri bancare catre o firma ce vinde moneda virtuala BITCOIN, mentionez faptul ca am mai facut fara nici o ... (vezi toată discuția)

MariusA10 Utilizator · Answer 1 · 2015-07-21 16:03:24

Pentru ca nu am platit taxe pe acei BTC. Ii am de mai demult cand pretul era mic, si am facut si traiding pe net cu ei.

IMicro Bucuresti Consilier juridic · Answer 2 · 2015-07-21 16:08:14

Și marmota împacheta ciocolată. Cine v-a spus că aici pe site sunt idioți, v-a cam mințit.

Dacă cineva v-a propus să faceți o astfel de tranzacție, fugiți mâncând pământul . Știu că au fost tentative de spălare de bani, pe această schemă. Au eșuat. :D

MariusA10 Utilizator · Answer 3 · 2015-07-22 20:22:36

Eu pot sa demonstrez ca ii am demult, si am si tranzactiile care demonstreaza cati am facut in plus si pe ce situri, am data tranzactiilor.
Deci ma intereseaza sa ii schimb in valuta si sa nu platesc taxe, ca mi-a zis cineva ca ar trebui platit 19%

IMicro Bucuresti Consilier juridic · Answer 4 · 2015-07-23 08:17:54

Consilier juridic 08:17, 23 Iulie 2015

Asta ar fi evaziune fiscală.

Răspunde Citează