Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Imprumut peste 15.000e

Utilizator 14:35, 24 Iulie 2019

Buna ziua,
Detin in CMI (cabinet medical individual) si tatal meu (PF) urmeaza sa imprumute, fara dobanda, cabinetul (bani necesari pt a cumpara echipamente) cu o suma mai mare de 15000e (bani transmisi prin banca).
Intrebarea mea este: acest imprumut trebuie declarant la Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor?

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

102 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Suma cu care poate fi creditata o firma buna ziua exista o limita pana la care poate fi creditata o societate de catre unul din asociati fara ca suma de bani sa fie virata in banca? creditarea se ... (vezi toată discuția)

Adresa of.nat. prev si comb a spalarii banilor Buna ziua, Daca am o firma nou infiintata, trebuie sa fac acea adresa catre Oficiul National De Prevenire Combatere A Spalarii Banilor? Mentionez ca la ... (vezi toată discuția)

Creditare asociat prin banca >15.000 euro In situatia in care un asociat imprumuta societatea cu o suma peste 15.000 euro in cont bancar sunt necesare ceva demersuri specifice /implicatii in relatia cu ... (vezi toată discuția)