Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Obligatia salariatului de informare in caz de spalare de bani

Utilizator 23:12, 23 Septembrie 2019

Buna seara!

Stiu ca pe vechea legislatie a spalarii banilor (Legea nr. 656/2002), salariatul dintr-o institutie de credit avea obligatia de a informa persoana desemnata in caz de suspiciune de spalare de bani.
Nu am reusit sa identific aceasta obligatie in cadrul noii legi a spalarii banilor (129/2019). Ea inca mai exista? Este sub alta forma? Ma puteti ajuta cu un articol?

Multumesc mult!

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

146 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Raportare spalare bani Avocatii, notarii si executorii sunt printre categoriile profesionale care au obligatia legala de a raporta tranzactii suspecte de spalare de bani. As vrea sa ... (vezi toată discuția)

Oficiul national de spalare a banilor Buna seara, va rog, doresc sa stiu care este procedura de transmitere/raportare catre ONPCSB, in conditiile in care asociatii crediteaza in mod constant in ... (vezi toată discuția)

Adresa of.nat. prev si comb a spalarii banilor Buna ziua, Daca am o firma nou infiintata, trebuie sa fac acea adresa catre Oficiul National De Prevenire Combatere A Spalarii Banilor? Mentionez ca la ... (vezi toată discuția)