Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Declarare persoana desemnata la Oficiul pentru spalarea banilor

Utilizator 16:47, 14 Ianuarie 2020

In cazul unui SRL, care se incadreaza in categoria entitatilor prevazute de art.5 alin.1 lit. i) din Legea 129/2019 , are obligatia de a declara la Oficiu pana la data de 17.01.2020 persoana desemnata, doar daca efectueaza tranzactii de minim 10 000 euro sau trebuie declarat indiferent de valoarea tranzactiilor?

Ultima modificare: Marți, 14 Ianuarie 2020

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

204 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 In cazul unui SRL, care are ca obiect \"Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)\" , are obligatia sau nu de a declara la ... (vezi toată discuția)

Creare cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor Bună ziua, Care este termenul pt crearea unui cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor în 2020? se poate face și după expirarea ... (vezi toată discuția)

Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la o.n.p.c.s.b ? Buna ziua, o societate comerciala de tip SRL, avand domeniul de activitate \"vanzarea prin intermediului caselor de comenzi sau Internet\", care nu incaseaza ... (vezi toată discuția)