Pot fi întrebat de către autorități ce fac cu banii?

Question

Discuție deschisă în Contabilitate în general

Pot fi întrebat de către autorități ce fac cu banii?

Utilizator 21:25, 17 Octombrie 2024

Bună ziua, dacă scot legal din bancă, conform procedurii băncii, o sumă mai mare de 100.000 euro, provenită din dividende, deci din sursa verificată, pot fi întrebat de către autorități ce fac cu această sumă? Am voie să dețin în cash această sumă, fără ca autoritățile să îmi ceară explicații ?

Ultima modificare: Joi, 17 Octombrie 2024

Răspunde Citează

3 mesaje

72 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 23:05, 17 Octombrie 2024

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la o.n.p.c.s.b ? Buna ziua, o societate comerciala de tip SRL, avand domeniul de activitate \"vanzarea prin intermediului caselor de comenzi sau Internet\", care nu incaseaza ... (vezi toată discuția)

Raportare spalare bani Avocatii, notarii si executorii sunt printre categoriile profesionale care au obligatia legala de a raporta tranzactii suspecte de spalare de bani. As vrea sa ... (vezi toată discuția)

Contract de imprumut asociat/firma Va rog nu-mi este clar: Asociatul imprumuta firma si vreau sa stiu pana la ce suma imprumutata NU este nevoie de declararea in SEN (combatere a spalarii ... (vezi toată discuția)

george-neagu Moderator · Answer 1 · 2024-10-17 21:30:51

Nu va întreabă. Dar sa păstrați dovada provenienței banilor caci s-ar putea sa fiți întrebat când veți folosi asa o suma mai mare, de unde ii aveți.

BogdanGri Utilizator · Answer 2 · 2024-10-17 23:05:00

Buna ziua

In mod normal cand scoateti o suma mai mare de bani din cont va trebui sa declarati beneficiarul real al acelor bani si vi se va face o copie a actului de indentitate.

Mai departe, daca banca va cataloga acea tranzactie ca suspecta va puteti trezi cu intrebari de la alte institutii.

E vorba de legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Nu exista o lege care sa interzica detinerea unei anumite sume in numerar ca persoana fizica. In schimb va trebui sa declarati sumele daca iesiti din tara cu mai mult de 10000 eur sau echivalent in cash si de asemenea tranzactiile in numerar au limite maxime.

Deci nu conteaza doar provenienta banilor ci si ce vreti sa faceti cu ei.