poti fi acuzat de evaziune daca alta societate se foloseste de numele tau?

Question

Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

poti fi acuzat de evaziune daca alta societate se foloseste de numele tau?

Utilizator 00:22, 11 Februarie 2010

As dori sa aflu si eu niste opinii legate de urmatorul fapt.
O societate com este pusa in situatia de a explica existenta unor facturi emise catre o alta societate.
Problema in cauza este ca acea alta societate solicita recuperare de tva , si prin verificari incrucisate s-a ajuns si la aceasta firma despre care vorbeam la inceput.

Concret, cineva a achizitionat bunuri , si a transportat acele bunuri prin intermediul unei societati. Cei de la GF au aratat ca exista 1 document de transport stampilat de firma transportatoare dar cu alta semnatura decat cea legala.

Problema este ca in contabilitatea firmei de transport nu exista nici un document referitor la acel transport precum nu exista nici un alt contact cu firma din care sa reiasa ca a efectuat transportul .

Practic este un transport inexistent fizic si o marfa fictiva probabil .

In acest caz, firma transportatoare care nu are nici o legatura cu aceste fapte, de ce poate fi invinuita?
Repet, nu exista decat 1 singur document(scrisoare de transport) stampilat (nu se stie cum) dar fara semnatura legala.

poate fi acuzata de evaziune sau altceva? sau se poate dovedi usor faptul ca aceasta firma de transport nu are nici o legatura ?
Pentru ca cei de la gf spun ca se poate sa fie vorba de evaziune si din partea firmei de transport tocmai pe motivul ca nu exista inregistrate in contabilitate nici un act legat de aceste transporturi.

Va multumesc anticipat si astept cu interes raspunsurile dvs.

Sper ca am fost destul de explicita.

Răspunde Citează

5 mesaje

586 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 08:34, 11 Februarie 2010

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Valabilitate stampila fara a fi insotita de semnatura originala ci de o semnatura diferita! Buna seara. As dori sa aflu si eu niste opinii legate de urmatorul fapt. O societate com este pusa in situatia de a explica existenta unor facturi emise ... (vezi toată discuția)

Transport international de marfa SC X SRL ,platitoare de TVA , efectueaza transport international de marfa pentru o alta firma platitoare de TVA din Romania , transportul fiind pe ruta Spania- ... (vezi toată discuția)

Transport intracomunitar Firma noastra in calitate de furnizor platitoare de tva inreg in ROI cod CAEN transport marfuri iar in calitate de cumparator este o firma din NL ... (vezi toată discuția)

legalmgm Utilizator · Answer 1 · 2010-02-11 02:17:03

Studiind cele relatate de Dvs. se pare ca problema principala ar fi daca documentul de transport este intomit conform unei realitati sau este un document fictiv (falsificat).
Cred ca trebuie analizat documentul (fizic)):
- este pe un formular tipizat utilizat in SC de transport ?
- are seria conforma cu plaja de serii utilizate / declarate de SC transport ?
- stampila este cea folosita oficial de SC transport sau numai "seamana" cu ea ?
si deasemenea trebie analizat continutul documentului:
- nume sofer
- nr. camion
- ruta de transport
- unde s-a incarcat, unde s-a descarcat marfa, cine a primit-o ?.
Cred ca adevarul se poate afla dupa o analiza de acest gen
Daca aveti argumente si probe pertinente, puteti sa va inscrieti in fals si sa faceti o plangere la Parchetul competent.
Cu stima,

mraflores Utilizator · Answer 2 · 2010-02-11 02:43:57

-este formular tipizat
-acest formular nu este de la societatea de transport , seriile nu sunt cele folosite de soc de transport
-stampila"pare" a fi originala --exista doar o copie prin fax si nu se vede prea bine
-nume sofer este diferit , numarul este de la soc de transport , ruta exista precum si stampile de la locul de incarcare -descarcare (probabil fictive)

Soc de transport nu este interesata de a face o plangere atata timp cat poate dovedi ca nu a efectuat tansportu(auto respectiv nu putea fizic sa faca acel transport).

Ideea este ca problema s-a pus undeva impotriva societatii de ransport , la modul ca de fapt se face vinovata de a nu fi inregistrat contabil acel transport si fiind undeva la negru. Ceea ce se poate dovedi ca nu este cazul pentru ca masina respectiva era neutilizabila (stricata) deci nu se putea face acel transport.

Problema este ca societatea care a cumparat marfa respectiva solicita statului recuperare de tva si de aici au inceput verificarile la toate partile implicate.

Se poate spune ca ar fi vorba de complicitate ?
Repet, nu exista factura din partea soc de transport referitoare la acel presupus transport ci doar un doc tipizat care nici macar nu este emis de soc de transport .

mraflores Utilizator · Answer 3 · 2010-02-11 02:57:30

Si inca o intrebare:
Poate fi acuzata aceasta firma de transport de vreo infractiune si sub ce forma?

Asta in cazul in care se dovedeste ca toata actiunea este de fapt fictiva cu scopul de a obtine doar acel tva de catre firmele implicate (vanzator-cumparator).

Efectiv transportatorul este prins la mijloc fara voia lui si asta se poate dovedi.Singurul lucru care este intr-un fel legat de acest caz ar fi acea stampila dar cum se stie , nu este greu de "facut" o stampila originala.

legalmgm Utilizator · Answer 4 · 2010-02-11 08:34:49

Opinia mea este ca ar trebui sa paceti plangere la Parchet pentu fals in acte publice si uz de fals, pentru ca astfel Parchetul (politia) ar incepe sa faca cercetari cu privire la documentu posibil falsificat.