ACCES PREMIUM

UPDATE Spălarea banilor: Noi obligații de cunoaștere a clientelei au trecut de Senat. Răzgândire pe tema secretului profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege adoptat recent la Senat. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei și la ONG-uri. Totodată, se pregătea o schimbare importantă legată de secretul profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații, dar aceasta a fost scoasă de senatori. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Criptomonede: Din 2027, cei care dețin monede virtuale trebuie identificați. Conturile anonime de criptoactive, interzise oficial în UE

Conturile anonime de criptoactive, pentru cei care dețin criptomonede, urmează să fie interzise pe teritoriul UE de la jumătatea anului 2027, conform unui regulament european oficializat recent. Practic, furnizorii de servicii de criptoactive capătă obligații ce țin de prevenirea spălării banilor și trebuie să-și identifice clienții. Ideea este de a reduce riscul folosirii criptomonedelor în scopuri necinstite. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect relansat în dezbatere

UPDATE Casele de schimb pentru criptomonede vor trebui să se autorizeze la MF pentru a funcționa. Acestea vor trebui să aibă o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro

Casele de schimb pentru criptomonede și furnizorii de portofele digitale pentru criptomonede, indiferent că sunt din România sau din alte state membre UE, vor avea nevoie de aprobarea Ministerului Finanțelor (MF) pentru a activa în România. Măsura este trecută într-un proiect de hotărâre inițiat de MF acum aproape un an și care a fost republicat recent în dezbatere cu unele modificări. Față de forma inițială, se prevede că aceste entități vor trebui să aibă și o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro. Citește articolul