ACCES PREMIUM

Interviu Consultanța fiscală este foarte expusă riscurilor de spălare a banilor: Ce trebuie să știe profesioniștii independenți și firmele pentru a se proteja

Activitatea de consultanță fiscală prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială apărut de curând. În acest context, persoanele fizice și firmele care se ocupă cu consultanța fiscală ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist de la Baciu Partners. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Management și consultanță: Ideea de prevenire a spălării banilor trebuie să fie strâns legată, pe termen lung, de aceste activități

Firmele de consultanță și management nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuse, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie strâns legată, pe termen lung, de activitățile economice. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Cinci măsuri urgente, pentru firmele de management și consultanță, pentru identificarea și contracararea riscurilor

Specialiștii recomandă firmelor de consultanță și management să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuse. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscurile amintite. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Principalele riscuri de spălare a banilor cu care se pot confrunta firmele de consultanță și management

Activitățile de consultanță în afaceri și management sunt foarte expuse riscurilor de spălare a banilor, conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Pe scurt, acestea prezintă o mare varietate operațională, un grad înalt de flexibilitate contractuală și o relație directă cu deciziile strategice ale clienților în materie corporativă și financiară, astfel că sectorul poate fi utilizat (intenționat sau din neglijență) în scopuri de spălare a banilor, conform specialiștilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Speță din controalele fiscale

ANAF a depistat o persoană care a obținut, timp de cinci ani, venituri nedeclarate din consultanță și asistență financiară

Cazul unei persoane fizice care obținea venituri din consultanță și asistență financiară și care nu-și îndeplinise obligațiile fiscale în perioada 2018 - 2022 a fost prezentat recent în raportul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu controalele terminate în martie 2025. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Firmele de consultanță în afaceri și management sunt foarte expuse riscurilor de spălare a banilor: Ce pot face pe termen scurt, mediu și lung pentru a se proteja

Activitățile de consultanță în afaceri și management prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport de evaluare sectorială publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). În acest context, firmele care derulează astfel de activități ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist consultat de redacția noastră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Risc de recalificări

Cei care au „deghizat” veniturile din consultanță și/sau management ca să aplice în continuare impozitul micro ar trebui să fie atenți după eliminarea recentă a restricției

Restricția referitoare la veniturile din consultanță și/sau management fusese reintrodusă în 2023 la impozitul micro, dar a fost eliminată recent. În acest context, firmele care și-au „deghizat” veniturile respective ca să poată să aplice în continuare impozitul micro ar trebui să păstreze o atitudine prudentă, avertizează specialiștii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Noi reguli de prevenire a spălării banilor pentru consultanții fiscali și firmele de consultanță fiscală au fost oficializate

Un set complet nou de reguli pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, pe care consultanții fiscali și firmele de consultanță fiscală trebuie să-l respecte, a fost oficializat luni de Camera Consultanților Fiscali (CCF). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Condiția privind veniturile din consultanță și management s-a mai aplicat și în trecut, fără detalierile și fără exceptările pe care contribuabilii le așteaptă acum

Din tot ansamblul de modificări ce vizează impozitul micro aplicabile din 2023, de departe cea care a provocat cele mai multe nemulțumiri este condiția privind veniturile din consultanță și management. Contribuabilii și fiscaliștii așteaptă acum fie ca aceasta să fie eliminată în Parlament, unde, la Senat, deja s-a avansat un amendament în acest sens, fie să fie măcar detaliată suficient cât să nu dea bătăi de cap în aplicare și să nu scoată complet din sfera aplicării acestui regim de impozitare a anumitor tipuri de consultanță. Dacă ne uităm puțin în urmă, vom găsi că, fix în aceeași formă, condiția avansată prin OG 16 a existat circa patru ani în legea noastră fiscală - fără detalieri și fără excepții. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Webinar avocatnet.ro

BERD în România. Oportunități de finanțare și acces la consultanță pentru companiile mici și mijlocii

Care sunt criteriile și temele de investiții pentru BERD ca acționar minoritar în companii antreprenoriale din România? Ce prevede programul BERD de susținere a IMM-urilor prin facilitarea accesului la expertiza locală și internațională? Ce oportunități de finanțare directă a IMM-urilor oferă BERD? La toate aceste întrebări, extrem de importante pentru afacerile de la noi care își doresc să crească ori să beneficieze de consultanță de specialitate, am răspuns, alături de specialiștii BERD, în cadrul webinarului. Citește articolul