ACCES PREMIUM

Șase exemple concrete în care serviciile avocaților și notarilor pot să fie folosite pentru spălare de bani

Activitatea de spălare de bani reprezintă, în esență, o mascare a sursei ilicite a acelor bani. Astfel, entitățile ale căror servicii pot fi folosite în acest scop sunt cele care fie preiau și administrează direct acei bani, fie sunt o parte importantă într-o tranzacție care implică asemenea bani dobândiți ilegal. Două astfel de entități sunt notarii sau avocații. În contextul în care a intrat recent în vigoare o nouă lege pentru prevenirea spălării de bani și a faptelor de terorism, este important de văzut cum s-ar putea, în concret, să se ajungă la folosirea serviciilor avocaților sau notarilor, pentru comiterea unor astfel de fapte. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Aspecte practice ale fiduciei

Fiducia este o operatiune prin care unul sau mai multi constituitori transfera temporar drepturi patrimoniale (sau un ansamblu de asemenea drepturi), prezente sau viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care exercita respectivele drepturi, cu un scop determinat, in favoarea unuia sau mai multor beneficiari. Desi are la origine instrumentul cunoscut in dreptul anglo-saxon sub numele de trust, reglementarea din NCC este totusi inspirata din Codul Civil Francez, astfel ca aplicabilitatea practica a fiduciei este semnificativ limitata comparativ cu trust-ul anglo-saxon. Citește articolul