Decizia ONPCSB nr. 674/2008 - privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

In temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor d e c i d e:

Art. 1. - (1) Se aproba:
a) forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, prevazute in anexa nr. 1;
b) forma si continutul Raportului de tranzactii cu numerar, prevazute in anexa nr. 2A, respectiv structura fisierului echivalent in format electronic al acestui raport, prevazuta in anexa nr. 2B;
c) forma si continutul Raportului de transferuri externe, prevazute in anexa nr. 3A, respectiv structura fisierului echivalent in format electronic al acestui raport, prevazuta in anexa nr. 3B.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta decizie.
(2) Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 276/2005 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, Raportului privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele, si ale Raportului pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005.

Art. 3. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor,
Cezar Flavian Patriche

Bucuresti, 29 mai 2008.

____
Nota AvocatNet:

-Va prezentam ca fisier atasat anexele Deciziei nr. 674/2008.