Asociatul unei firme ilfovene a prejudiciat statul cu peste 2,3 milioane euro

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata pe "Toma Luminita, asociat si administrator la SC ANA IMPEX SRL Ilfov, in sarcina careia a fost retinuta infractiunea de evaziune fiscala si pe Alexe Mihai Valeriu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata (sub forma participatiei improprii)."

Conform rechizitoriului, in perioada octombrie 2003 – octombrie 2004, inculpata Luminita Toma a omis sa evidentieze in actele contabile ale firmei majoritatea operatiunilor comerciale efectuate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Aceasta a fost ajutata de inculpatul Alexe Mihai Valeriu prin falsificarea unor borderouri de achizitie sau prin retrageri de numerar, acte de natura sa denatureze veniturile realizate de firma.

In plus, in acelasi scop, inculpatul Alexe Mihai Valeriu a determinat mai multe persoane, a caror identitatea a ramas necunoscuta, sa intocmeasca in fals borderouri de achizitie, actiuni care au influentat rezultatele financiare ale firmei ilfovene.

Cei doi inculpati au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproximativ 96 de miliarde lei vechi (peste 2,3 milioane de euro).

"Aceasta paguba a ramas nerecuperata deoarece nu au fost identificate bunuri apartinand inculpatilor pentru a fi indisponibilizate",  se mai arata in comunicatul DNA.