Modificarea legii privind combaterea spalarii banilor

Prin elaborarea acestui proiect de act normativ se urmãreºte adaptarea legislaþiei româneºti în domeniul combaterii spãlãrii banilor ºi al finanþãrii terorismului la acquis-ul comunitar, în special în ceea ce priveºte Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului European din 4 Decembrie 2001 privind prevenirea utilizãrii sistemului financiar în scopul spãlãrii banilor.

Proiectul reuneºte noþiunile de spãlarea banilor ºi finanþarea actelor de terorism, acestea urmând sã fie supuse unui regim unitar de prevenire ºi combatere.

Totodatã, prin acest proiect de lege:

- se lãrgeºte sfera persoanelor ºi instituþiilor care au obligaþia de raportare cãtre Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor a tranzacþiilor suspecte de finanþare a terorismului sau de spãlare a banilor;
- se instituie obligaþia transmiterii de  cãtre Oficiu a informaþiilor generale privind tranzacþiile suspecte, precum ºi a celor privind tipologiile de spãlare a banilor ºi de finanþare a terorismului cãtre persoanele fizice ºi juridice, precum ºi cãtre autoritãþile cu atribuþii de control financiar ºi celor de supraveghere prudenþialã;
- informarea transmisã de Oficiu cãtre Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie constituie mijloc de probã, iar identitatea persoanei care a sesizat Oficiul este protejatã;
- este instituitã obligaþia autoritãþilor de supraveghere prudenþialã de a emite norme privind mãsurile necesare pentru stabilirea identitãþii clienþilor;
- este îmbunãtãþit sistemul mãsurii confiscãrii speciale, al mãsurilor asigurãtorii, cuprinde dispoziþii privind accesul la sisteme informaþionale, punerea sub supraveghere a conturilor bancare ºi a conturilor asimilate acestora, comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, livrãrile supravegheate, precum ºi folosirea de investigatori sub acoperire.