Hotararea CCF nr. 7/ 2012 - aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

 Avand in vedere prevederile art. 8 lit. e) si art. 8¹ din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si complet arile ulterioare, ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combat ere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile ulterioare, precum si recomandarile emise de Financial Action Task Force on M oney Laundering, in temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari pr in Legea nr. 238/2011, si ale Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, a probata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 15 martie 2012, h o t a r a s t e:

Art. 1. - Se aproba Normele privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia de monitorizare, control si competenta profesionala si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 15 martie 2012.
Nr. 7.