Norma pentru prevenirea spalarii banilor, in sistemul pensiilor private

Norma privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private elaborata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism va stabili masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private aplicabile administratorilor de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum si brokerilor de pensii private.

Astfel, norma definitiveaza cadrul legal aplicabil administratorilor si brokerilor de pensii private respectiv:

• Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
• Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

Proiectul de norma stabileste atributiile CSSPP, printre care se numara:
• supravegherea administratorilor de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum si a  brokerilor de pensii private, pentru a se asigura ca acestia respecta prevederile legale in vigoare referitoare la identificarea, verificarea si inregistrarea clientilor si a tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor cu numerar;
• solicita modificarea politicilor si procedurilor emise de administratori/brokeri de pensii private atunci cand constata ca nu reflecta prevederile normei;
• informeaza Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor atunci cand, din datele obtinute, rezulta suspiciuni de spalare a banilor, finantare a actelor de terorism sau incalcari ale dispozitiilor Legii nr. 656/2002.

Norma privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private elaborata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism se afla in dezbatere publica pana la data de 23 noiembrie 2008 si poate fi consultata aici.