ACCES GRATUIT
Romania si-a sporit capacitatea de confiscare a averilor ilicite, dar inca are probleme structurale
Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, insa autoritatile abilitate trebuie sa desfasoare, in maniera proactiva, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin care se genereaza venituri ilegale, releva raportul elaborat de Comitetul de experti privind evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL) si publicat marti la Strasbourg.
Articolul continuă mai jos
Documentul de peste 400 de pagini, care analizeaza situatia la momentul celei de-a patra vizite de evaluare in Romania, efectuata de expertii MONEYVAL in perioada 27 mai - 1 iunie 2013, arata ca in tara noastra a sporit numarul de investigatii, puneri sub acuzare si condamnari pentru infractiunile din sfera spalarii banilor. Totusi, sunt necesare masuri suplimentare pentru a solutiona deficientele structurale referitoare la procesele judiciare si la consolidarea legii.
Cititi articolul integral pe Business24.ro.
--
Acest material este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale, conform
termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor avocatnet.ro. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi o solicitare pe adresa
office@avocatnet.ro.
avocatnet.ro 
rodica_post 
djpadrecito
Comentarii articol (0)