A apărut un ghid oficial pentru identificarea în 2022 a beneficiarilor reali

Acesta a fost făcut de autorități în baza legislației actualizate la zi din domeniul prevenirii spălării banilor și este destinat tuturor firmelor, profesioniștilor și altor entități obligate să identifice beneficiarii reali.

Ghidul publicat de ONPCSB, care poate fi consultat integral aici, se referă, în mare, la entitățile pentru care trebuie identificați beneficiarii reali (firmele care trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului, asociațiile, fundațiile și fiduciile), dar și la obligațiile declarative specifice lor.

Apoi, documentul mai prezintă obligațiile firmelor, profesioniștilor și nu numai, ca entități raportoare în sensul legislației prevenirii spălării banilor, dar și sancțiunile ce pot fi aplicate de autorități. 

La final, ghidul include o metodologie de identificare a beneficiarilor reali și o serie întreagă de exemple teoretice.

Cele mai recente modificări în domeniul legislației prevenirii spălării banilor au apărut pe final de 2021 și început de 2022.