ACCES PREMIUM

Schimbările din octombrie 2024 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

În octombrie 2024 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

MiCA revoluție a criptomonedelor: Guvernul vrea reguli mai dure pentru furnizorii de servicii cripto, dar se prefigurează și un posibil vid legislativ

România se află în pragul unei reforme legislative, cu o ordonanță de urgență ce are potențialul de a redefini peisajul juridic al criptoactivelor și de a consolida măsurile împotriva spălării banilor. Într-o lume financiară în continuă schimbare, această inițiativă ar putea fi cheia pentru a naviga cu succes provocările viitoare și pentru a stabili noi standarde de conformitate în era digitală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Principalele provocări la care trebuie să se aștepte firmele după trecerea la un cadru legal european unic

Anul 2027 va veni cu o trecere de la cadrul legal național privind prevenirea spălării banilor la un cadru legal european unic în materie și regulile pentru identificarea beneficiarilor reali ai firmelor se vor schimba semnificativ. În acest context, specialiștii se așteaptă la anumite dificultăți pentru companii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de OUG

România trebuie să transpună directiva UE anti-spălare a banilor până la finalul anului, pentru a evita procedura de infringement. Sunt vizați furnizorii de servicii de criptoactive

Un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea legislației ce reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se află în dezbatere publică pe site-ul Oficiului Național de Combatere și Prevenire a Spălării Banilor. Măsura va transpune în legislația românească prevederile europene în materie, termenul-limită pentru asta fiind sfârșitul anului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Va trebui depusă o declarație inclusiv dacă aceștia NU pot fi identificați. Foarte puține entități vor fi scutite de raportări

Din 2027, după trecerea la cadrul legal european unic în materie de prevenire a spălării banilor, entitățile raportoare vor trebui să depună o declarație inclusiv pentru situația în care nu pot fi identificați beneficiarii reali, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Totodată, este bine de știut că foarte puține entități vor fi scutite de declararea beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Definiția beneficiarului real, extinsă: Proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru identificare. Apar reguli și pentru structurile complexe de proprietate

Definiția beneficiarului real se extinde odată cu apariția regulamentului european unic în materie de prevenire a spălării banilor, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Practic, este clarificat că proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru a identifica precis beneficiarii reali. Totodată, noul cadru legal vine cu reguli detaliate pentru situațiile în care trebuie analizate structuri complexe de proprietate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Beneficiari reali: Noutățile de identificare și declarare pe care le aduce, pentru firme, regulamentul european aplicabil direct în statele UE

Mai multe schimbări importante referitoare la identificarea și declararea beneficiarilor reali ai firmelor urmează să fie implementate de la jumătatea anului 2027, conform unui regulament european ce se va aplica direct inclusiv în România. Din acest motiv, specialiștii de la Baciu Partners ne-au explicat care sunt principalele chestiuni de reținut și provocările la care ar trebui să se aștepte mediul de afaceri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cluburile de fotbal profesionist și impresarii jucătorilor trebuie să aplice, din 2029, regulile de prevenire a spălării banilor

Cluburile de fotbal profesionist și impresarii jucătorilor de fotbal trebuie să aplice, la fel ca băncile, agenții imobiliari sau contabilii, regulile pentru prevenirea spălării banilor, conform unui regulament european recent oficializat. Însă măsura urmează să se aplice abia din 2029, la doi ani după ce actul normativ începe să se aplice pentru restul entităților. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Din iulie 2027, toate firmele din UE vor respecta un cadru legal unic

Autoritățile europene au oficializat recent un pachet de acte normative prin care au stabilit implementarea, din 2027, a unei reforme a domeniului prevenirii spălării banilor. Concret, regulile care acum sunt stabilite printr-o directivă europeană și care trebuie implementate la nivel național pentru a se aplica vor fi preluate într-un regulament european aplicabil direct în toate statele UE. În paralel, o să apară o autoritate europeană care se va asigura, împreună cu autoritățile naționale din domeniul prevenirii spălării banilor, de implementarea optimă a legislației specifice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Regulament european oficial

UPDATE Salariații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați

De la mijlocul lui 2027, regulile de prevenire a spălării banilor vor fi aceleași în toate țările UE, deoarece vor fi stabilite direct printr-un regulament european oficializat recent. Astfel, dincolo de persoanele responsabile cu aplicarea legislației specifice (care vor fi minimum două), ceilalți salariați care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați (inclusiv privind reputația și integritatea). Citește articolul