ACCES PREMIUM

Trebuie să numești un responsabil pentru aplicarea legii contra spălării banilor? Câteva sfaturi practice pentru desemnarea corectă a acestuia

Intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului („Legea 129”) a adus provocări multora dintre societățile care sunt clasificate drept entități raportoare și, drept urmare, trebuie să îndeplinească o serie de obligații prevăzute de această lege. Una dintre obligațiile care a generat neclarități în practică este aceea a desemnării unei persoane cu responsabilități în aplicarea Legii 129. Iată, în cele ce urmează, câteva informații care să ajute la parcurgerea pașilor practici necesari îndeplinirii acestei obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația anuală cu beneficiarii reali nu-i amânată automat pentru după starea de alertă. O posibilă amânare, în discuții

Companiile din România trebuie să depună din nou declarația anuală cu beneficiarii reali, aceasta fiind reintrodusă luna trecută în legislație. Depunerea acesteia, însă, nu este amânată automat pentru după terminarea stării de alertă, conform unei informări recente a specialiștilor de la CMS. Cu toate acestea, Claudiu Năsui, ministrul economiei, a declarat azi că formularul ar urma să fie amânat pentru octombrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect: Registrul conturilor bancare al Fiscului va fi folosit și pentru investigarea sau urmărirea penală a unor infracţiuni

Pentru a transpune în legislația națională măsurile stabilite la nivel european de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, autoritățile de la noi vor să stabilească exact cine va putea utiliza informațiile din registrul conturilor bancare ținut de Fisc și cum se va putea face acest lucru. Mai exact, detaliile privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip cuprinse în registrul ce-i funcțional de la începutul anului se regăsesc într-un proiect de lege pus luni în dezbatere publică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Depunerea declarației cu beneficiarii reali nu trebuie făcută anual de ONG-uri. Modificarea recentă vizează doar firmele

Declararea beneficiarilor reali în cazul asociațiilor și fundațiilor (pe scurt, ONG-uri) a pus multe probleme la momentul când Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare. Între timp însă, aplicarea sa și cerințele impuse ONG-urilor s-au mai temperat, legea fiind modificată. În prezent, asociațiilor și fundațiilor care sunt constituite și conduse numai de persoane fizice nu li se mai pretinde depunerea declarației. În toate celelalte cazuri însă, responsabilii ONG-urilor trebuie să identifice destul de bine cine sunt exact beneficiarii reali, întrucât depunerea declarației este, înainte de toate, o asumare a răspunderii. Modificarea recentă care a reintrodus declarația anuală nu vizează însă ONG-urile. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali: Șase întrebări și răspunsuri utile despre completarea și depunerea declarației anuale

Prin Legea 101/2021, declarația anuală privind beneficiarii reali a fost reintrodusă pentru toate firmele (se depune în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare). Iar, indiferent de motivul depunerii formularului, acesta este obligatoriu chiar și pentru companiile care au numai asociați persoane fizice. În acest context, reamintim societăților câteva aspecte importante legate de completarea și depunerea declarației cu beneficiarii reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Luna mai, în perspectivă: Bilanțurile pe 2020, declarația unică și altele

Luna mai a acestui an vine cu termene importante pentru companii și PFA-uri. Printre altele, în această lună e termenul pentru depunerea bilanțurilor pentru 2020 de către organizațiile nonguvernamentale (ONG) și firme, se introduc noi documente pentru raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro, dar este și termenul pentru depunerea noului model de declarație unică. Iată, concret și în detaliu, la ce aspecte trebuie să fii atent în săptămânile următoare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Reminder Din 17 mai, se vor folosi noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus vor folosi modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) vor fi valabile începând din luna mai, adică foarte curând. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea anuală a beneficiarilor reali: ONRC recomandă depunerea online sau prin poștă ori curier. Descarcă formularul

În contextul reintroducerii obligației de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sfătuiește firmele să evite aglomerarea ghișeelor sale. Concret, ideal este ca declarațiile să fie transmise fie online, fie prin poștă sau curier. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De vineri, mai puține situații în care trebuie semnalate tranzacțiile suspecte la ONPCSB

Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate

Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent. Citește articolul