avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 329 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM

Raportarea prin care agenții și dezvoltatorii imobiliari vor anunța dacă desfășoară activitate, în pregătire la ONPCSB

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
16 Mai 2022 | 0 | 337 | Timp de citire: 1 min.

Agenții și dezvoltatorii imobiliari vor trebui să anunțe online dacă desfășoară sau nu activitate, modelul raportării fiind în pregătire la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unui proiect de ordin apărut vineri în dezbatere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Agenții și dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să anunțe autoritățile dacă desfășoară sau nu activitate, altfel vor risca amendarea

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
22 Aprilie 2022 | 0 | 5288 | Timp de citire: 2 min.

Agenții și dezvoltatorii imobiliari au o nouă obligație în contextul prevenirii spălării banilor, care urmează să fie pusă în aplicare în curând. Conform unei ordonanțe oficializate joi, aceștia vor trebui să anunțe electronic dacă desfășoară sau nu activitate printr-un formular care urmează să fie stabilit. În caz contrar, se vor putea da amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Anumite firme au nevoie de audit inclusiv pentru activitatea de prevenire a spălării banilor

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 Martie 2022 | 0 | 947 | Timp de citire: 2 min.

Anumite companii au nevoie de audit inclusiv din perspectiva activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, atrag atenția specialiștii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

La ce ar trebui să fie atenți contabilii și auditorii în contextul războiului din Ucraina

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
11 Martie 2022 | 0 | 1490 | Timp de citire: 4 min.

Contabilii și auditorii din toate țările europene ar trebui să urmărească îndeaproape posibilele efecte pe care războiul dus de Rusia în Ucraina (cu ajutorul celor din Belarus) le poate avea asupra afacerilor în cadrul cărora activează sau asupra clienților lor. În mare, este vorba de aspecte ce țin de prevenirea spălării banilor, securitatea cibernetică și implicațiile asupra contabilității și raportărilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația de beneficiar real trebuie depusă, de anumite firme, până pe 6 iunie, în contextul ridicării stării de alertă

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
10 Martie 2022 | 0 | 1286 | Timp de citire: 1 min.

Ridicarea stării de alertă readuce în prim-plan o obligație declarativă mai veche și una mai nouă, ambele referitoare la raportarea beneficiarilor reali ai companiilor. Ultima zi de stare de alertă a fost 8 martie 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Au apărut schimbări la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Martie 2022 | 0 | 2377 | Timp de citire: 3 min.

Recent au apărut schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea beneficiarilor reali: S-a introdus un „moment zero” pentru firmele înființate înainte de 21 iulie 2019

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
25 Februarie 2022 | 0 | 1695 | Timp de citire: 2 min.

Companiile înființate înainte de 21 iulie 2019 au fost obligate să depună o (primă) declarație cu beneficiarii lor reali până la 21 iulie 2020. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul a amânat succesiv termenul-limită, acesta fiind stabilit acum la 90 de zile de la terminarea stării de alertă. Totuși, recent s-a introdus un „moment zero” pentru aceste firme, stabilindu-se că obligația se consideră îndeplinită dacă au depus cel puțin o declarație de beneficiar real (alta decât cea inițială) după data de 21 iulie 2019. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Mai multe proiecte în domeniile contabil, financiar, juridic și nu numai, în pregătire la Guvern pentru 2022

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Februarie 2022 | 0 | 1269 | Timp de citire: 2 min.

Miercuri, Guvernul a aprobat programul său legislativ pentru anul 2022, acesta incluzând o serie de proiecte de legi importante din domeniile contabil, financiar, juridic și nu numai. Desigur, proiectele respective urmează a fi aprobate de Executiv și apoi transmise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Un ghid oficial pentru dezvoltatorii imobiliari, publicat de ONPCSB

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
16 Februarie 2022 | 0 | 1684 | Timp de citire: 3 min.

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat marți un ghid ce conține indicii și tipologii utilizate pentru a evalua riscul de spălare a banilor în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Biriș Goran în Contabil și fiscal
16 Februarie 2022 | 0 | 1030 | Timp de citire: 3 min.

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul