Datele din registrele autohtone privind beneficiarii reali ai firmelor și ONG-urilor mai sunt accesibile publicului doar dacă solicitanții demonstrează că au un interes legitim pentru a le cere, reiese dintr-o lege oficializată recent. Anterior, datele beneficiarilor reali respectivi puteau fi obținute de orice persoană fizică sau juridică, fără ca solicitările să fie justificate în vreun fel. Citește articolul
Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor au fost operate de autorități printr-o lege oficializată recent. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei și la ONG-uri. Totodată, se pregătea o schimbare importantă legată de secretul profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații, dar aceasta a fost scoasă până la urmă. Citește articolul
Noi reglementări europene, care vor intra în vigoare peste doi ani, extind obligațiile privind prevenirea spălării banilor la noi entități, incluzând cluburile de fotbal profesionist și impresarii de jucători de fotbal. Aceste noi reguli se vor aplica, începând cu 2029, din cauza riscurilor inerente acestui domeniu, precum tranzacțiile transfrontaliere și structurile opace de proprietate. De asemenea, se mai prevede că statele membre pot acorda scutiri anumitor cluburi de la aceste cerințe, pe baza unui risc dovedit mai scăzut, în funcție de factori precum cifra de afaceri sau divizia în care activează. Despre toate acestea vom discuta cu avocatul Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo 1948 București. Citește articolul
Activitățile de consultanță în afaceri și management prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport de evaluare sectorială publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). În acest context, firmele care derulează astfel de activități ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist consultat de redacția noastră. Citește articolul
Regulile naționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor au fost schimbate recent, prin OUG, pentru a actualiza și a extinde obligațiile pe care le au furnizorii de servicii de criptoactive în România. Citește articolul
Sectorul imobiliar este în ultima vreme supus unor provocări și teste tot mai diverse, mai ales pe piața locală. Factori precum instabilitatea geopolitică, eliminarea unor facilități fiscale, deficitul bugetar mare și inflația influențează în mod direct apetitul investitorilor. Cu toate acestea, aderarea României la spațiul Schengen, revenirea unui număr tot mai mare de români din diaspora și dezvoltarea accelerată a infrastructurii contribuie la revitalizarea interesului pentru plasamente în domeniul imobiliar. Citește articolul
În februarie 2025 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul
Declarația anuală privind beneficiarii reali ai companiilor este în continuare o obligație legală, doar că aceasta vizează numai firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălare a banilor. În condițiile în care societățile aprobă în această perioadă situațiile financiare pe anul 2024, declarația anuală de beneficiar real se depune, unde este cazul, în 15 zile de la aprobarea bilanțurilor. Citește articolul
Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul
În cursul anului 2024 au fost oficializate mai multe măsuri legate de prevenirea și combaterea spălării banilor în mediul de afaceri. Însă doar câteva au venit de la autoritățile române, pentru că majoritatea au fost date de autoritățile europene (cu aplicabilitate directă în toate statele UE). Citește articolul