ACCES PREMIUM

Declarația anuală cu beneficiarii reali trebuie depusă de anumite firme în 15 zile de la aprobarea bilanțurilor pe 2024

Declarația anuală privind beneficiarii reali ai companiilor este în continuare o obligație legală, doar că aceasta vizează numai firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălare a banilor. În condițiile în care societățile aprobă în această perioadă situațiile financiare pe anul 2024, declarația anuală de beneficiar real se depune, unde este cazul, în 15 zile de la aprobarea bilanțurilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de OUG

Datele beneficiarilor reali ai firmelor și ONG-urilor vor putea fi cerute numai de cei care demonstrează că au un interes legitim în acest sens

Datele din registrele autohtone privind beneficiarii reali ai firmelor și ONG-urilor vor mai fi accesibile publicului doar dacă solicitanții demonstrează că au un interes legitim pentru a le cere, reiese dintr-un proiect de OUG pus recent în dezbatere. În prezent, datele beneficiarilor reali respectivi pot fi obținute de orice persoană fizică sau juridică, fără ca solicitările să fie justificate în vreun fel. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Retrospectivă 2024

Prevenirea spălării banilor: Majoritatea noutăților din 2024 vin direct de la UE

În cursul anului 2024 au fost oficializate mai multe măsuri legate de prevenirea și combaterea spălării banilor în mediul de afaceri. Însă doar câteva au venit de la autoritățile române, pentru că majoritatea au fost date de autoritățile europene (cu aplicabilitate directă în toate statele UE). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Reminder De-acum, tranzacțiile cu criptomonede NU mai pot fi anonime, dacă în transferuri sunt implicați furnizori de servicii cripto

Un regulament european oficializat anul trecut vine cu o serie de măsuri de prevenire a spălării banilor care se referă inclusiv la tranzacțiile cu criptomonede prin intermediul prestatorilor de servicii dedicate. Astfel, din 30 decembrie 2024, furnizorii de servicii de criptoactive vor trebui să se asigure că transferurile de monede virtuale sunt însoțite de informații despre cei care fac plăți și cei care le încasează, similar transferurilor de fonduri „clasice”. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Spălarea banilor: Se pregătesc noi obligații de cunoaștere a clientelei și apar reguli noi privind avocații și ONG-urile. Proiectul, spre Parlament

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege inițiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și aprobat miercuri de Executiv. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei, la avocați și la ONG-uri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Schimbările din octombrie 2024 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

În octombrie 2024 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

MiCA revoluție a criptomonedelor: Guvernul vrea reguli mai dure pentru furnizorii de servicii cripto, dar se prefigurează și un posibil vid legislativ

România se află în pragul unei reforme legislative, cu o ordonanță de urgență ce are potențialul de a redefini peisajul juridic al criptoactivelor și de a consolida măsurile împotriva spălării banilor. Într-o lume financiară în continuă schimbare, această inițiativă ar putea fi cheia pentru a naviga cu succes provocările viitoare și pentru a stabili noi standarde de conformitate în era digitală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Principalele provocări la care trebuie să se aștepte firmele după trecerea la un cadru legal european unic

Anul 2027 va veni cu o trecere de la cadrul legal național privind prevenirea spălării banilor la un cadru legal european unic în materie și regulile pentru identificarea beneficiarilor reali ai firmelor se vor schimba semnificativ. În acest context, specialiștii se așteaptă la anumite dificultăți pentru companii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de OUG

România trebuie să transpună directiva UE anti-spălare a banilor până la finalul anului, pentru a evita procedura de infringement. Sunt vizați furnizorii de servicii de criptoactive

Un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea legislației ce reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se află în dezbatere publică pe site-ul Oficiului Național de Combatere și Prevenire a Spălării Banilor. Măsura va transpune în legislația românească prevederile europene în materie, termenul-limită pentru asta fiind sfârșitul anului. Citește articolul