Creștem împreună! Datorită vouă, comunitatea avocatnet.ro a înregistrat 12,8 milioane de vizite în primele 7 luni din 2025.
Consultanța fiscală este foarte expusă riscurilor de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport recent publicat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali. În esență, natura acestei activități expune consultanții fiscali la riscul de a deveni (chiar neintenționat) părtași la disimularea originii ilicite a fondurilor. Citește articolul
Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA). Astfel, de la finalul anului 2025, această instituție trebuie să devină piatra de temelie a cadrului european de supraveghere a fluxurilor financiare pe teritoriul UE, având ca sarcină coordonarea eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului care, până acum, erau fragmentate și, astfel, supuse riscului unor vulnerabilităților sistemice generate de aplicarea neunitară de către statele membre a legislației europene în domeniu. Ce schimbări sunt așteptate în România? Citește articolul
Activitățile agențiilor imobiliare și ale dezvoltatorilor imobiliari sunt foarte expuse riscurilor de spălare a banilor, conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Practic, domeniul tranzacțiilor și dezvoltărilor imobiliare este utilizat destul de des pentru disimularea originii fondurilor provenite din infracțiuni grave, motiv pentru care actorii principali ar trebui să facă eforturi importante pentru a se proteja de riscuri. Citește articolul
Activitatea de consultanță fiscală prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială apărut de curând. În acest context, persoanele fizice și firmele care se ocupă cu consultanța fiscală ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist de la Baciu Partners. Citește articolul
Ministerul Justiției a emis un proiect de ordin prin care stabilește procedura de obținere a informațiilor din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, accesul fiind permis doar pe baza unei cereri online, a achitării unui tarif și a demonstrării unui interes legitim, verificat în raport cu criterii ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Citește articolul
Intrarea într-un parteneriat de business nu este niciodată doar o formalitate, ci o decizie importantă, care poate fie să ajute o companie să crească, fie să genereze probleme majore. Un parteneriat potrivit poate sprijini compania în atingerea obiectivelor de creștere și în obținerea unor avantaje strategice, în timp ce o alianță greșită poate expune organizația la pierderi financiare semnificative, daune de imagine și riscuri de natură juridică. Citește articolul
Recent, Guvernul României a emis un proiect de hotărâre privind Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 2025-2030. Acest document programatic răspunde angajamentelor internaționale ale României în domeniul AML/CFT și vine în contextul intensificării eforturilor globale și europene de combatere a acestor fenomene. Citește articolul
Printr-o decizie luată pe 1 iulie și publicată recent în Monitorul Oficial, Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțională o prevedere din Ordonanța asociațiilor și fundațiilor în materia preluării bunurilor în cazul dizolvării acestora pe motivul necomunicării datelor de identificare a beneficiarilor reali. Actualmente, ordonanța tratează în mod identic această situație cu cele în care asociația/fundația e dizolvată ca urmare a unor activități ilicite, de pildă. Citește articolul
Firmele de consultanță și management nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuse, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie strâns legată, pe termen lung, de activitățile economice. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscuri. Citește articolul
Specialiștii recomandă firmelor de consultanță și management să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuse. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscurile amintite. Citește articolul