Bani primiti cu titlu de imprumut

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Bani primiti cu titlu de imprumut

Utilizator 17:38, 23 Martie 2011

Buna ziua!
Va rog sa ma lamuriti in umr. problema: s-au virat niste sume destul de mari pe contul firmei noastre in baza unui contract de imprumut din partea firmei cu care s-a incheiat contractul. Banca ne-a anuntat ca trebuie sa facem o notifocare catre BNR cu privire la aceste sume. Intr-adevar avem o obligatie de acest gen? Care act normativ(care art) prevede?

Multumesc mult,
Hajnalka

Ultima modificare: Miercuri, 23 Martie 2011

3 mesaje

255 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consultant credite si finantari 22:33, 24 Martie 2011

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Creditare firma de catre administrator Luna aceasta am cumparat o masina pe firma (80 000 ) lei. Ca persoana fizica am mers la banca , am completat un formular de creditare pe care mi l-au dat cei ... (vezi toată discuția)

Urgent!!! nelamurire referitoare la contractul de imprumut "darling" multumesc anticipat tuturor celor ce ma vor ajuta sa rezolv urmatoarea problema: Sunt asociat si administrator la un SRL. Mai am 3 asociati, CETATENI ... (vezi toată discuția)

Imprumut firma in euro Buna ziua, Ca asociat, pot imprumuta firmei o suma in euro? Ma intereseaza daca pot depune euro in contul de euro al firmei pentru a putea plati o factura ... (vezi toată discuția)

hajnyci Utilizator · Answer 1 · 2011-03-23 19:23:25

hajnyci a scris:

Buna ziua!
Va rog sa ma lamuriti in umr. problema: s-au virat niste sume destul de mari pe contul firmei noastre in baza unui contract de imprumut din partea firmei cu care s-a incheiat contractul. Banca ne-a anuntat ca trebuie sa facem o notificare catre BNR cu privire la aceste sume. Intr-adevar avem o obligatie de acest gen? Care act normativ(care art) prevede?

Multumesc mult,
Hajnalka

MONICA ROXANA Voinea Consultant credite si finantari · Answer 2 · 2011-03-24 22:33:13

Actul normativ de care intrebati este o reglementare a BNR privind spalarea banilor. Aceasta are circuit inchis intre BNR si bancile comerciale. Nicio banca nu va va indica articolul pe care il solicitati ci va va cere, in functie de sumele tranzactionate prin conturi sa declarati provenienta banilor. Asadar, acestea sunt reglementarile bancare care trebuie respectate din momentul in care, dvs apelati la serviciile acestor entitati.