avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 513 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... proceduri DPJ Serviciul de Investigare a Fraudelor
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

proceduri DPJ Serviciul de Investigare a Fraudelor

Buna ziua

As avea nevoie de un sfat pertinent in legatura cu procedurile de citare si solicitare a documentelor de catre DPJ SIF.
Problema sta in felul urmator: in urma cu 2 saptamani am fost invitata telefonic la Sectia 10 Bucuresti, in calitate de martor intr-un dosar de urmarire penala.
La prezentarea mea -in data de 9 febr- mi s-a expus cazul: bunuri date in pastrare unui tert au fost retinute de DPJ cu suspiciunea incercarii de vindere a acestora de catre tert. Cum nu stiusem initial exactr care era problema si nu am dat declaratie, am fost citata in scris pt data de 10 feb. In acelas timp mi s-a cerut, verbal, sa aduc copii dupa documentele ce atestau achizitia si achitarea bunurilor de catre mine.
In data de 10 februarie, am facut cum mi s-a cerut (copie factura, NIR, ordin plata), am scris declaratia...si am avut parte de "mustrari suspiciose" legate de inregistrarea contabila a facturii si lipsa prezentei Registrului de casa (ce nu fusese solicitat...ca doar platisem prin banca). Am axplicat subcomisarului ca factura fiind declarat prin Declaratia 394 si aflandu-se in criptele companiei al carei administrator sunt nu exista suspiciunea de frauda...pe niciunde!
NUmai ca in data de 11 februarie gasesc in cutia postala o citatie emis tot pe 9 pt data de 13februarie. la telefonul meu subconmisarul imi spne ca vrea sa ii duc "documente contabile "bilant, balanta, astea"...
Ma conformez cuminte si pe 13 ma prezint cu copii "conform cu originalul" ale documentelor cerute...dar am parte de acelas tratament: "facturile emise de dvs...rulajele..." si cu toate ca am rugat in doua randuri sa mi se faca Notificare, cerere scisa a documentelor pe care vor sa le prezint (cum stiu eu din Codul de Proceduri Fiscale) nu mi s-a onorat cererea.
Problema mea: cu toate ca am cautat peste tot, nu am gasit nicinde informatii legate de procedurile ce trebuiesc indeplinite de catre angajatii DPJ in acest sens.
Daca ma duc si maine cu o tona de hartie si domnii de acolo si mai primesc o "citatie verbala" iomi e teama ca vor avea ocazia sa-mi deschida mie dosar penal
Va rog, deci, sa ma sfatuiti ce sa fac
Multumesc anticipat

Cel mai recent răspuns: Icossim , utilizator 16:08, 17 Februarie 2009
Revin cu precizarea ca in discutia purtata in data de 13februarie, domnul subcomisar a rostit formula magica "control de fond" pentru luna decembrie.
Nu inteleg care sunt pana la urma atributiile acestui serviciu.
Organele de politie au competenta in a efectua astfel de controale. Avind in vedere cele expuse de dvs. inteleg nereguli in inregistrarea unor facturi si a unor valori. De la acest aspect sa declansat asa zisa verificare. Nu va ramine decit sa cereti explicit lucratorului de politie ce anume urmareste si eventual motivul pentru care va solicita documentele. Conform legi aveti obligatia de a pune la dispozitie organului de politie documentele solicitate. Am nevoie de mai multe date pentru a va indruma,eventual. Cert este ca politia are competenta in a efectua astfel de verificari. Asta nu inseamna neaparat ca a-ti comis vreo fapta...
Nu exista nereguli in inregistrarea facturilor sau valorilor, ci cel mult o suspiciune ce ar putea fii lamurita foarta usor prin colaboarea intre DPJ si Admin Financiara, daca pe mine di declaratiile mele nu sunt de incredere.
Modul de abordare a subiectui de catre subcomisar a fost in sa foarte invaziva (o persoana mai putin logica ar spune ca s-a abuzat verbal) si desi studiez Coul de Procedura Penala inca de dimineata nu am reusit sa gasesc nimic legat de procedura de control mai sus mentionata.
Eu sint de formatie economist-contabil si chiar daca nu profesez am ramas cu obisnuinta de a ma lega de "lege" si de "coduri de procedura"
Asadar, daca as stii unde sa caut exact un articol de lege in care sa se precizeze sub ce auspicii, DJP imi poate cere actele in original... ma conformez! Dar cum experienta mea anterioara cu Fiscul mi-a slabit incredere in orice organ al statului... parca nu m-as duce cu TOATE actele contabile in original, acum inainte de depunerea bilantului...


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Control de fond de la serv investigatii fraude?! Icossim Icossim Buna ziua As avea nevoie de un sfat pertinent in legatura cu procedurile de citare si solicitare a documentelor de catre DPJ SIF. Problema sta in felul ... (vezi toată discuția)
Proceduri dpj serviciul de investigare a fraudelor Icossim Icossim Buna ziua As avea nevoie de un sfat pertinent in legatura cu procedurile de citare si solicitare a documentelor de catre DPJ SIF. Problema sta in felul ... (vezi toată discuția)
Plangere impotriva actelor de urmarire penala mariaLazar mariaLazar Am fost pusa sub invinuire pentru infractiunea prev. de art. 290 (fals in inscrisuri sub semnatura privata). Am primit o citatie de la procuror, in fata caruia ... (vezi toată discuția)