Competenta spalare de bani

Question

Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Competenta spalare de bani

Utilizator 22:19, 8 Decembrie 2014

Salut! Cine are competenta de cercetare a infractiunii de spalare de bani? Ma refer la organul de urmarire penala. Multumesc anticipat.

Răspunde Citează

4 mesaje

469 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Avocat 09:05, 9 Decembrie 2014

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legala sesizare a organului de up Va mai retin atentia cu o problema. Descriere speta: Organul de cercetare penala din cadrul unei sectii de politie intocmeste un pv de sesizare din oficiu cu ... (vezi toată discuția)

Martori asistenti in cercetarea penala Inculpatul este din Tulcea si este cercetat, in stare de arest, la Baia Mare. La perchezitia informatica sunt necesari si doi martori asistenti (aparatorul ... (vezi toată discuția)

Pot fi acuzata de spalare de bani? buna ziua, vreau sa ma ajutati. sotul meu a fost asociat la un srl s-a decis sa-si vanda partea iar ceilalti asociati au fost de acord. am facut contract de ... (vezi toată discuția)

Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” Avocat · Answer 1 · 2014-12-08 22:36:32

Avocat 22:36, 8 Decembrie 2014

Banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor din savarsirea caror infractiuni provin?

Răspunde Citează

Ramses7 Utilizator · Answer 2 · 2014-12-08 22:52:58

Nu este specificat. Speta este urmatoarea: in cadrul unui dosar pentru inselaciune si spalare de bani, s-a realizat o perchezitie domiciliara unde cainele a mirosit ceva in peretele de sub chiuveta din baie. A fost sparta faianta si gasita o punga cu 1000 de pastile de ecstasy.

Ma intrebam daca se poate ridica problema competentei organului de urmarire penala.

Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” Avocat · Answer 3 · 2014-12-09 09:05:50

Avocat 09:05, 9 Decembrie 2014

Sunt de parere ca e de competenta DIICOT.

Răspunde Citează