Depozit bancar, clarificari

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Depozit bancar, clarificari

Utilizator 13:32, 12 Ianuarie 2016

Buna ziua,

As dori sa deschid un depozit bancar cu banii primiti la nunta in urma cu cateva luni. Puteti sa imi spuneti

1. Care este suma maxima pe care pot sa o depun(bani lichizi) la o banca fara a fi nevoie de o dovada de provenienta?
2. Trebuie sa declar la ANAF acesti bani?
3. Pot sa declar pe proprie raspundere ca acesti bani provin din economii?(nu stiu cum altfel sa declar banii de nunta)
4.Este legal, daca depasesc suma maxima permisa sa ii impart in mai multe depozite la diferite banci?

Nu as vrea sa am probleme cu ANAF.

va multumesc

Elena

Răspunde Citează

6 mesaje

3851 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 12:43, 13 Ianuarie 2016

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Achizitionarea unui imobil, o suma a noastra si una a mamei buna ziua, eu cu sotul meu dorim achizitionarea unui imobil dar nu avem toata suma, suma pe care o avem revine din darul de nunta,dar la banca este pusa pe ... (vezi toată discuția)

Bani transferati concubinei = venit nedeclarat? Buna ziua. Lucrez de cativa ani in strainatate iar salariul este platit direct in contul din tara, concubina fiind imputernicita. In fiercare luna virez toti ... (vezi toată discuția)

Partaj daruri de nunta Pe scurt. Sunt in divort. La nunta, acum 1 an, parintii si sora mea au pus impreuna 38000 lei. Parintii sotului, 0. La nunta au ramas din banii stransi 80000 ... (vezi toată discuția)

Cabinet de avocat Liliana Grădinaru Avocat · Answer 1 · 2016-01-12 14:30:16

Avocat 14:30, 12 Ianuarie 2016

Nu aveti probleme cu anaf... declarati ce doriti. Eu am declarat daruri manuale nunta. :P

Răspunde Citează

ralgal Utilizator · Answer 2 · 2016-01-12 15:05:38

Utilizator 15:05, 12 Ianuarie 2016

Chiar daca suma este peste 5000 euro? (sau 15.000 cat este cea pentru spalare de bani)

Răspunde Citează

trandafir2 Moderator · Answer 3 · 2016-01-12 19:27:13

Moderator 19:27, 12 Ianuarie 2016

Suma este 15k, insa anumite banci te limiteaza la 10k, desi toti raporteaza ce trece de 5k.

Răspunde Citează

Cabinet de avocat Liliana Grădinaru Avocat · Answer 4 · 2016-01-13 11:58:04

Inca odata, nu inteleg ce anume suspiciune aveti. E ok sa primiti daruri manuale la nunta, fara insa a insemna 5 imobile, 7 masini de lux etc. si asta nu inseamna nici luare de mita si nici spalare de bani. Mi se pare ca nu intelegeti ce inseamna spalare de bani. Contactati un avocat specializat in drept penal pentru asta.
Inca odata, spalare de bani nu inseamna daruri de nunta. Inseamna introducerea de bani negri in legalitate, or dv. stiti ca cei de la nunta dv. care v-au dat acei bani sunt contrabandisti, camatari sau similar? Ca nu pricep problema... sau nu ati facut nunta si banii aceia nu sunt de la nunta?
Ce spalare de bani? Dv. va spalati hainele luate de la curatatorie?
Ca sa fie spalare de bani, banii trebuie sa fie murdari, negri... mafioti.
Capisci? :D

ralgal Utilizator · Answer 5 · 2016-01-13 12:43:47

Va multumesc mult pentru raspuns.

Am facut nunta si nuntasii nu mi-au dat atatea daruri(masini sau case) sau bani facuti ilegal (mai ales ca nu sunt foarte multi). Imi era teama ca ma vor chema la ANAF pentru a justifica provenienta si nu am nici un document care sa ateste ca i-am primit acolo. Poate doar filmarea de nunta cu invitatii care aduc daruri. Nu as fi vrut sa pierd aceasta suma daca o depun la banca pentru suspiciuni ale ANAF.