Detinerea de sume foarte mari de bani in locuinta fara o justificare legala;

Question

Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Detinerea de sume foarte mari de bani in locuinta fara o justificare legala;

Utilizator 09:54, 30 Aprilie 2017

Buna ziua! As vrea sa stiu daca este legal sa detii in locuinta personala sume foarte mari de bani fara o justificare legala si care sunt consecintele acestui fapt? Multumesc anticipat!

Răspunde Citează

6 mesaje

445 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 16:00, 30 Aprilie 2017

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Creditare firma - temei legal Am o situatie delicata. Raspund de contabilitatea unei firme care are un sold mare in contul 4551. Am cerut patronului contrctul in baza caruia s-a facut ... (vezi toată discuția)

Recuperare imprumut de la srl Buna ziua, Am si eu o intrebare.In urma cu 3 ani am imprumutat firma mea cu aprox 35000 eur.In toti acesti ani am amortizat din suma aprox 14000 de eur deci ... (vezi toată discuția)

Cum scap de camatari? Va rog ajutati-ma! Parintii mei au luat bani imprumut de la camatari, le-am dat pana acum dobanzi impresionante si, nereusind sa le platim suma datorata, din ... (vezi toată discuția)

CLAUDIU LASCOSCHI Avocat · Answer 1 · 2017-04-30 13:16:58

Averea este prezumata ca este dobandita in mod licit, potrivit constitutiei.
Daca banii provin din savarsirea de infractiuni trebuie dovedit in procesul penal.

doanna3 Utilizator · Answer 2 · 2017-04-30 15:46:45

Multumesc pentru raspuns! Este vorba de o persoana care colecteaza incasarile obtinute de o firma care nu detine facturi pentru marfa comercializata si nu elibereaza facturi decat in foarte mica masura. Patronul ridica acesti bani o data pe luna sau la doua luni. Persoana care "adaposteste" acesti bani nu are nicio functie/post in aceasta firma.

Ionica Porumbel Consultant in arhivarea documentelor · Answer 3 · 2017-04-30 15:47:56

În locuința personală nu se țin sume extrem de mari doar din prudență față de neprieteni și alte nefăcute. Legal, nu-ți interzice nimeni să-i îngropi și la rădăcina unei tufe de trandafiri. Dacă tu poți dormi liniștit.
În timp ce vă răspundeam, ați revenit cu niște precizări. Dacă persoana nu este angajata acelei presupuse firme, poate că împrumută banii de la persoana respectivă.

doanna3 Utilizator · Answer 4 · 2017-04-30 15:57:16

Utilizator 15:57, 30 Aprilie 2017

Buna ziua! Nu ii imprumuta, ci doar ii tine pana cand vine patronul sa-i ridice...

Răspunde Citează

doanna3 Utilizator · Answer 5 · 2017-04-30 16:00:39

Utilizator 16:00, 30 Aprilie 2017

Acesti bani ajung in mica parte la banca ( banii din facturi) iar restul in locuinta personala a patronului.

Răspunde Citează