Obligatii declarative pe noua lege a spalarii banilor

Utilizator 13:53, 17 Ianuarie 2020

Buna ziua,

Suntem o firma ce comercializeaza produse nealimentare (cosmetice si detergenti) prin agenti de vanzari si magazine proprii. Doresc sa stiu daca ne incadram ca entitate raportoare conform legii nr 129/2019. Incasarile se fac prin banca dar si numerar, urmand ca o data pe zi numerarul sa fie depus la banca (rareori depunem 10.000 euro echivalent in lei, dar reprezinta incasarile pe 2, 3 zile). Trebuie sa declaram o persoana responsabila in relatia cu ONPCSB pana in data de 17.01.2020 ?

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

182 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Creare cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor Bună ziua, Care este termenul pt crearea unui cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor în 2020? se poate face și după expirarea ... (vezi toată discuția)

Firme care comercializeaza bunuri sau si servicii? oficiul de spalare a banilor Conform Legii 129/2019, printre entitatile raportoare la Oficiul de Splasare a Banilor se afla si societatile care comercializeaza bunuri si care incaseaza ... (vezi toată discuția)

Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la o.n.p.c.s.b ? Buna ziua, o societate comerciala de tip SRL, avand domeniul de activitate \"vanzarea prin intermediului caselor de comenzi sau Internet\", care nu incaseaza ... (vezi toată discuția)