Am primit o cerere de la Revolut in baza directivelor de spalare ...

Question

Discuție deschisă în Executare silită

Am primit o cerere de la Revolut in baza directivelor de spalare ...

Utilizator 14:06, 10 Martie 2021

Am primit o cerere de la Revolut in baza directivelor de spalare a banilor sa le furnizez dovada incasarii in contul meu de la Etoro (o companie de investitii)a platilor pe care le-am facut catre Etoro din contul meu de Revolut.
De asemenea revolut imi cere declaratia de venit de la anaf (declaratia unica).
Este acest lucru legal sau un abuz?

Ultima modificare: Miercuri, 10 Martie 2021

Răspunde Citează

2 mesaje

491 vizualizări

1 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 07:57, 28 Martie 2021

Vezi răspuns

Răspunsuri moderate (2)

~ Conținut șters la cerere ~

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Factura catre sua servicii intangibile pe declaratia 300? Buna ziua! Livrez servicii de consultanta (intangibile) catre o companie din SUA, am emis o prima factura conform regulilor de impunere a TVA pentru ... (vezi toată discuția)

Pariuri sportive online Doresc sa incep o afacere pe internet in domeniul pariurilor sportive. Daca imi infintez o firma offshore si deschid un cont de nerezident la o banca din ... (vezi toată discuția)

În cât timp trebuie depuse la bancă sumele încasate pentru întreținere de către asociațiile de proprietari? Ce se poate face daca sumele incasate pentru intretinere de asociatia de locatari nu sunt depuse la banca conform legii? (vezi toată discuția)

vasilei991 Utilizator · Answer 1 · 2021-03-28 07:57:07

perfect normal conform carei legi? chiar stii despre ce vorbesti ?

Ce treaba are revolut sa imi ceara documentele de la anaf ?
Ce treaba are revolut sa imi ceara extrasul de cont din alta banca institutiei?

Conform carei legi e asta normal ? (daca chiar stii despre ce vorbesti omule) - Cum definesti rulaj mare (definitia din lege articol)?