proceduri interne - spalare bani

Utilizator 14:21, 10 Martie 2022

Orice societate comerciala trebuie sa aiba proceduri interne legate de spalarea banilor? (Legea 129/2019)

Fii primul care răspunde ! Citează

1 mesaje

79 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Raportare spalare bani Avocatii, notarii si executorii sunt printre categoriile profesionale care au obligatia legala de a raporta tranzactii suspecte de spalare de bani. As vrea sa ... (vezi toată discuția)

Creare cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor Bună ziua, Care este termenul pt crearea unui cont în sistem la oficiul national de spălare a banilor în 2020? se poate face și după expirarea ... (vezi toată discuția)

Declaratie desemnare persoana in relatia cu oficiul de spalare a banilor Buna ziua, Sunt expert contabil activ si tin evidenta la doua firme. Pana acum nu am avut tranzactii de minim 10000 eur care ar fi trebuit declarate la ... (vezi toată discuția)