Deschidere cont pe Asociație

Dacă asociația e constituită numai din persoane fizice, nu are obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.
Probabil banca vă cere extras din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.
Îl puteți obține de la Ministerul Justiției: [ link extern ] /
v. Procedura obţinerii de informaţii din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor – găsiți acolo formularul de cerere, costurile și instrucțiunile de plată.

Cu siguranta nu e vorba de extras din Registrul National ONG pentru ca 1. Bancile accepta si extras RAF / RF emis de instanta, care are aceeasi putere si continut ca extrasul din registrul national ONG de la MJ dar se obtine mai repede si ieftin decat de la MJ (doar ca unele instante refuza sa emita extrase de acest tip) da oricum ele nu spun nimic despre beneficiarii reali pentru ca in aceste registre NU exista rubrica ref. beneficiarii reali. Aratati bancii prevederea din Statut ca beneficiari reali in sensul Legii 129/2019 si OG 26/2000 sunt doar persoanele fizice mentionate in statut cu datele complete de identificare, sau declaratia depusa la Judecatorie la infiintare care arata acelasi lucru, si deci ca va incadrati in acea prevedere legala de exceptare si deci nu trebuie sa depunati asa o declaratie la MJ si deci nu au cum sa v-o ceara. Atentie mare insa daca e o asociatie de binefacere cu beneficiari efectivi in numar relativ limitat si identificabili, ca sunt banci dar si instante care au dat o interpretare destul de extrema neclarului text legal privind definitia beneficiarilor reali la ONG-uri si pretind sa ii declari si pe cei care beneficiaza de servicii sau bunuri donate/prestate de asociatie, si asta poate fi o mare problema ca ar tebui sa le colectezi datele detaliate etc. si daca sunt si f. multi si se tot schimba ar trebui sa depui declaratii voluminoase sau frecvente, si ar fi imposibila functionarea... Daca poti argumenta ca sunt sute/ mii / zeci de mii de regula nu mai cer, dar daca rezulta cumva din acte ca ar putea fi un numar limitat - ex. la o asociatie care administra un camin de batrani - i s-a cerut sa declare nominal si aceele persoane gazduite in camin ca fiind "beneficiar real" sau unei asociatii de parinti i s-a cerut sa declare copii lor elevi ca "beneficiar real" sau parintii membri intr-un club sportiv ( erau ei membri, ca legea nu permite sa fie minorii membri, desi ei erau sportivii si beneficiau efectiv....)

C. Muresan a scris:

Dacă asociația e constituită numai din persoane fizice, nu are obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.
Probabil banca vă cere extras din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.
Îl puteți obține de la Ministerul Justiției: [ link extern ] /
v. Procedura obţinerii de informaţii din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor – găsiți acolo formularul de cerere, costurile și instrucțiunile de plată.