comert cu ridicata

1.ordonanta 99/2000
CAPITOLUL VII: Sancţiuni
Art. 73
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
22.exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

definitii :
c)comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;
d)comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

Tineti cont si de prevederea art 3 tot din og99
(2)Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonanţe, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.

--- iar in anexa de care se vorbeste sint anumite coduri caen carora li se aplica og99
------------------
2.Ce inseamna ca nu a fost acea factura inregistrata ?
- fie niste servicii nu au fost inregistrate pe chetuieli, cu denaturarea impozitului pe profit si a tva(daca e cazul) deductibile de la acea vreme
- fie niste marfuri nu au intrat in gestiune , cu denaturarea descarcarii conturilor de stocuri,si implicatii tot asupra costurilor
Suma e intradevar destul de consistenta. Sinteti sigura ca asa au stat lucrurile ?
Nu puteti Dvs decide si nici nu e corect sa va asumati raspunderea inchiderii acelei plati. Puteti face referat catre adm. care va decide ce este de facut si numai dupa aceea puteti regla soldul.
Daca se va decide trecerea pe cheltuieli a acelei sume, ea va fi ndedeductibila

2. nu a-ti precizat daca factura exista ,s-a facut receptia(banuiesc ca sunt marfuri) ? ceea ce nu cred, asa ca a-ti descoperit ca un furnizor are sold debitor .
cum a fost posibil sa se mearga atatia ani cu un sold debitor la furnizori ????
eu imi verific lunar situtia furnizori si clienti . daca ar fi o datorie s-ar prescrie , dar asa nu stiu cum sa-r rezolva .sa-i mutati in 461 si sa-i prescrieti ?????
va rog sa ma corectati daca gresesc.