ACCES PREMIUM

Cum recunoști inspectorii veniți în control în legătură cu spălarea banilor: S-a stabilit cum arată legitimațiile lor

Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Webinar avocatnet.ro

Controale și obligații de mediu pentru companiile din România

În acest webinar explicăm, în detaliu, alături de Daniela Dobre, Director Executiv la Green Environment Support ce obligații de mediu au companiile raportat la activitățile pe care le desfășoară.

Citește articolul