Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 550 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Noile reguli de TVA aplicabile în comerțul online - Probleme și soluții. Lectori: Viboal FindEx. Joi, 21 Octombrie, ora 11:00Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: ofiter de conformitate
Subiect: ofiter de conformitate
ACCES PREMIUM
Proiect de regulament european

Salariații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
23 Iulie 2021 | 0 | 3552 | Timp de citire: 3 min.

În viitor, regulile de prevenire a spălării banilor vor fi aceleași în toate țările UE, deoarece vor fi stabilite direct printr-un proiect de regulament european inițiat recent de Comisia Europeană. Astfel, dincolo de persoanele responsabile cu aplicarea legislației specifice (care vor fi minimum două), ceilalți salariați care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați (inclusiv privind reputația și integritatea). Citește articolul

ACCES PREMIUM
Proiect de regulament european

Companiile vor trebui să-și desemneze doi angajați responsabili cu implementarea regulilor de prevenire a spălării banilor, iar unul să fie din conducere

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
22 Iulie 2021 | 0 | 1004 | Timp de citire: 3 min.

Companiile care au obligații legale în domeniul prevenirii spălării banilor vor trebui să desemneze cel puțin două persoane care să se ocupe de implementarea acestora, una dintre ele fiind din conducere, reiese dintr-un proiect de regulament european prezentat marți de Comisia Europeană. Totuși, acolo unde situația justifică acest lucru, se poate desemna o singură persoană. În prezent, legislația de la noi permite desemnarea unei singure persoane și nu indică ce poziție ar trebui să aibă în cadrul firmei. Asta înseamnă că desemnarea unui singur responsabil va fi excepția, nu regula. Citește articolul