ACCES PREMIUM

Roluri critice: Ce responsabili trebuie să existe în firme, în funcție de profilul lor

Companiile trebuie să numească, potrivit legislației, o serie de responsabili, inclusiv unul cu investigarea hărțuirii, unul care se ocupă de securitatea și sănătatea în muncă, altul pentru investigarea hărțuirii ori un responsabil de mediu. Totuși, nu toți acești responsabili sunt trebuie să existe în toate firmele, ci, în funcție de profilul acestora, în companii trebuie să existe doar o parte dintre ei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă organizațiile în desemnarea și gestionarea rolurilor obligatorii impuse de legislație?

Responsabilitățile legale pentru diverse roluri în organizații, cum ar fi responsabilul de mediu sau ofițerul de protecția datelor, sunt esențiale pentru conformitate și, uneori, chiar pentru prevenirea conflictelor interne, iar lipsa acestora poate duce la sancțiuni severe și la deteriorarea reputației companiei. Identificarea persoanelor potrivite pentru aceste roluri este o provocare, deoarece necesită o combinație specifică de cunoștințe și experiență, iar suprapunerea rolurilor poate afecta calitatea muncii și obiectivitatea. Pentru o desemnare eficientă, este necesară o analiză juridică detaliată, iar externalizarea acestor responsabilități nu exonerează organizațiile de răspunderea finală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Regulament european oficial

UPDATE Companiile vor trebui să-și desemneze doi responsabili cu implementarea regulilor de prevenire a spălării banilor, iar unul să fie din conducere

Companiile care au obligații legale în domeniul prevenirii spălării banilor vor trebui să desemneze, din iulie 2027, cel puțin două persoane care să se ocupe de implementarea acestora, una dintre ele fiind din conducere, reiese dintr-un regulament european recent oficializat. Totuși, acolo unde situația justifică acest lucru, se poate desemna o singură persoană care să îndeplinească ambele roluri. În prezent, legislația de la noi prevede desemnarea unei persoane, cel puțin, dar fără a indica ce poziție ar trebui să aibă aceasta în cadrul firmei. Asta înseamnă că desemnarea unui singur responsabil va fi, din 2027, excepția, nu regula. Citește articolul

ACCES PREMIUM

În cazul unei firme fără angajați, cine ar trebui desemnat responsabil pentru legea contra spălării banilor?

Irelevant din perspectiva dimensiunii sale, o firmă poate deveni entitate raportoare în materia Legii contra spălării banilor și, prin urmare, este obligată să desemneze un responsabil cu respectarea acestei legi, altfel riscând să fie amendată. Prin urmare, chiar administratorul unic al firmei poate fi responsabilul cerut de lege - caz în care, umbrela responsabilității sale în materia acestei legi e și mai mare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Trebuie să numești un responsabil pentru aplicarea legii contra spălării banilor? Câteva sfaturi practice pentru desemnarea corectă a acestuia

Intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului („Legea 129”) a adus provocări multora dintre societățile care sunt clasificate drept entități raportoare și, drept urmare, trebuie să îndeplinească o serie de obligații prevăzute de această lege. Una dintre obligațiile care a generat neclarități în practică este aceea a desemnării unei persoane cu responsabilități în aplicarea Legii 129. Iată, în cele ce urmează, câteva informații care să ajute la parcurgerea pașilor practici necesari îndeplinirii acestei obligații. Citește articolul