Garda Financiara: Amenzi de peste 3 milioane de lei, pentru evaziune fiscala

Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrate Fiscala, dintre actele de control incheiate, 52 de dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de peste 28 milioane de lei.

De asemenea, ca urmare unei tematici decisa la nivel national, s-a colectat suma de aproximativ 29 de milioane lei, reprezentand arierate la bugetul de stat.

Actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, precum si realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale.

Evaziune fiscala de peste 14 milioane de lei, la o firma din Harghita

Din verificarile intreprinse de Garda Financiara, a rezultat ca in intervalul iulie 2008 - ianuarie 2009, reprezentantul unei societati din judetul Harghita a inregistrat in evidentele financiar-contabile proprii si a raportat organelor fiscale o serie de operatiuni comerciale constand in achizitii interne de bunuri si servicii efectuate de la un numar de patru furnizori.

Pentru a stabili veridicitatea si legalitatea acestor aprovizionari, comisarii Garzii Financiare au procedat la verificarea incrucisata a furnizorilor, aspectele constatate cu aceasta ocazie infirmand cele declarate de reprezentantii societatii harghitene.

A rezultat astfel ca, in realitate, achizitiile raportate de acest agent economic, a caror valoare totala facturata a fost stabilita la suma de 41 milioane lei, nu sunt reale, in conditiile in care s-a constatat ca cele patru firme furnizoare sunt fie firme tip “fantoma”, fie erau intrate in insolventa sau se aflau in lichidare judiciara ori reprezentantii legali ai acestora nu recunosc tranzactiile in cauza.

Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare a rezultat ca, urmare a faptelor constatate, reprezentantii societatii controlate au eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale (TVA si impozit pe profit) totalizand peste 14 milioane lei.

Pentru calcularea in intregime a obligatiilor fiscale datorate de acest agent economic, o copie a actului de control a fost transmisa operativ Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Harghita.

Totodata, avand in vedere modul cum a fost creat acest prejudiciu, pentru continuarea cercetarilor, cazul a fost sesizat Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita.