ANAF: Trei firme fantoma au prejudiciat statul cu peste 2 milioane de lei din comert ilicit

Potrivit ANAF, inspectorii fiscali din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) a judetului Constanta au identificat o societate comerciala care a achitat sume de bani cu titlu de venituri salariale, altele decat cele prevazute in statele de plata si in contractele individuale de munca inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Pentru salariile respective nu s-au virat la bugetul general consolidat impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale.

DGFP Constanta au inaintat plangere penala impotriva agentului economic in cauza.

De asemenea, pentru a preveni sustragerea de la plata a debitorului, s-a dispus instituirea de masuri asiguratorii pentru o suma de aproximativ 72.000 lei.

Totodata, inspectorii DGFP Constanta au efectuat verificari de fond la mai multe societati comerciale care au efectuat achizitii intracomunitare de cereale.

Astfel, au fost depistate trei firme cu comportament de tip-fantoma care au tranzactionat ilicit diferite cantitati de cereale, fiind stabilit un prejudiciu de peste 2.095.000 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA neachitate.

In acelasi timp, pentru unul dintre agentii economici, s-au constatat si fapte contraventionale, fiind aplicata o amenda in suma de 64.000 lei, iar la prejudiciile stabilite au fost aplicate penalitati de intarziere.

Impotriva acestor agenti economici, DGFP Constanta a inaintat plangere penala, fiind instituite si masuri asiguratorii.