Garda Financiara Bucuresti a dat amenzi de 600 de mii lei, in complexul comercial Dragonul Rosu

Deasemenea, ei au confiscat marfuri si bani, a caror valoare depaseste 20.000 de lei.

Controloale efectuate de comisari s-au axat pe verificarea legalitatii functionarii firmelor care detin puncte de vanzare in complexul en-gross, verificarea provenientei marfurilor aflate la vanzare, precum si respectarea legislatiei financiar-fiscale.

Tot in luna august, Garda Financiar a recuperat, in timpul unui control la o firma care se ocupa de achizitii intracomunitare, suma de 2,3 milioane lei reprezentand TVA de plata catre bugetul de stat.

Comisarii Garzii Financiare au identificat, tot in domeniul achizitiilor intracomunitare, o societate care datoreaza statului in jur de 3,94 milioane de lei, reprezentand TVA dedus nelegal si impozit pe profit.

Societatea a efectuat 317 achizitii a aproximativ 8700 de tone de cereale de la furnizori intracomunitari, fara a inregistra documentele contabile aferente. Valoarea estimata a produselor se ridica la peste 8,6 milioane lei, TVA-ul eligibil fiind de circa 2 milioane lei. Mai mult, agentul economic a prezentat facturi de transport emise de o firma care nu functioneaza la sediul social declarat si se afla in lichidare judiciara din anul 2007.