Presedintele unui IFN, trimis in judecata de DNA pentru o frauda de 2,6 mil. euro

In sarcina caruia lui Nicolae Nedelcu s-au retinut infractiunile de inselaciune in forma continuata (410 acte materiale), desfasurare de activitati interzise si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Potrivit DNA, acesta in calitatea sa de presedinte a Asociatiei CAR Universul Familiei Brasov, a indus si mentinut in eroare un numar de 410 persoane (parti vatamate in prezenta cauza), in contextul incheierii unor contracte de economisire – creditare, cat si in contextul reinnoirii acestora, in perioada 2006 - 2009.

“Prin forma de redactare a statutului CAR Universul Familiei Brasov, inculpatul a creat aparenta ca asociatia desfasoara o activitate legala, sustinand ca este abilitat legal sa incheie contracte de economisire si oferind dobanzi mult mai mari (mergand pana la 80%) fata de cele practicate de bancile comerciale, pe care insa nu le putea onora din lipsa altor surse de venit”, se arata in comunicatul de presa al DNA.

Procurorii subliniaza ca, de la data infiintarii in cursul anului 2002 si pana la data intrarii in insolventa in anul 2009, Asociatia CAR Universul Familiei Brasov a desfasurat activitatea de atragere a depozitelor de la populatie, cu incalcarea, atat a legii de functionare, cat si a statutului propriu, dobanzile fiind stabilite in mod arbitrar in contractele de economisire/creditare. Sumele de bani incasate la contractele de depozit de Asociatia CAR Universul Familiei Brasov in perioada 2002 – 2008 au fost utilizate discretionar de inculpatul Nedelcu Nicolae, in scop personal sau pentru alte firme si asociatii la care era direct interesat, in detrimentul partilor vatamate.

“Prin activitatea desfasurata prin intermediul Asociatiei CAR Universul Familiei Brasov, inculpatul a creat un prejudiciu total de peste 9,8 milioane lei (aprox. 2,66 milioane euro la cursul mediu de 3,7 lei/euro din perioada ianuarie 2006 – martie 2009) in dauna a 410 persoane care s-au vazut in imposibilitate sa mai recupereze sumele de bani depuse”, se mai arata in comunicatul de presa.

In perioada 2007 – 2009, in calitate de presedinte al Asociatiei CAR Universul Familiei Brasov IFN entitate care nu era institutie de credit, inculpatul a continuat sa desfasoare activitati de atragere de depozite banesti de la public, desi fusesera interzise prin art. 5 din OUG nr. 99/2006. In plus, pentru a inregistra Asociatia Universul Familiei Brasov ca institutie financiara nebancara, inculpatul Nedelcu Nicolae a intocmit in fals un inscris intitulat „Hotararea Adunarii Generale a membrilor CAR din 12.06.2006”, pe care l-a folosit la data de 19 iulie 2006 cu prilejul autentificarii noului statut al asociatiei. In realitate, la acea data nu avusese loc Adunarea generala a membrilor C.A.R. si, in consecinta, hotararea nu a fost luata de acest for de conducere.

In vederea recuperarii prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului Nedelcu Nicolae.

Conform DNA, dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Brasov.