Mare atenţie la sumele de bani pe care le rulaţi prin conturi sau le jucaţi la cazinouri şi pariuri. Toate băncile şi firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directivă europeană să verifice şi să raporteze tranzacţiile mai mari de 10.000 de euro.
Articolul continuă mai jos
Global Mobility & Corporate Experts
Detașări transfrontaliere - abordarea aspectelor practice ale detașărilor în UE și în state terțe
Vreau să particip
Noutăți fiscale.ro
Noutăți fiscale 2025 din perspectivă contabilă: Sesiune cu Cristian Rapcencu
Vreau să particip
Radu Opriș SPARL
AI Act: De la reglementare la implementare - Ghid practic de conformare pentru companii
Vreau să particip
Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să dovedească provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.
Citiți materialul integral pe ȘtirileProTV.ro.
Premium Fiscal Complet
Premium HR Complet
avocatnet.ro 
dumitrascupaul
Comentarii articol (0)