Nicio firmă nu mai poate fi înmatriculată fără a arăta cine o controlează. Înființarea, condiționată de depunerea unei noi declarații

Modificarea este prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare în 21 iulie. Printre altele, legea obligă firmele să arate cine sunt beneficiarii reali din spatele tranzacțiilor făcute de ele, prin depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații privind beneficiarii reali (modelul acestui document a fost publicat chiar recent pe site-ul ONRC). Formularul trebuie depus atât de firmele deja înființate (acestea au timp până în 21 iulie 2020 să se achite de această obligație), cât și de toate firmele care se înființează din iulie încoace, de când a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019.

Oficiul Național al Registrului Comerțului a clarificat azi, la solicitarea avocatnet.ro, că înmatricularea la ONRC va fi condiționată de depunerea declarației privind beneficiarul real. Altfel spus, nicio societate nu va mai putea fi înregistrată la ONRC dacă nu depune acest formular privind beneficiarii reali.

Potrivit reprezentanților ONRC, în situația în care declarația privind beneficiarii reali lipsește, se va acorda un termen de 15 zileîn care să se depună acel formular. Termenul mai poate fi prelungit, la cererea persoanei care solicită înmatricularea la ONRC a firmei, o singură dată, cu încă 15 zile.

Faptul că înmatricularea la ONRC va fi condiționată și de depunerea documentului privind beneficiarul real a fost confirmat și de Flaviu Nanu, avocat la Wolf Theiss. Conform acestuia, „după intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, înmatricularea in Registrul Comerțului urmează să fie condiționată de prezentarea informațiilor privind beneficiarii reali. Registrul Comerțului a actualizat pe site-ul propriu documentația necesară pentru înmatriculare iar, printre documentele cerute, a fost introdusă și o declarație pe proprie răspundere privind beneficiarii reali”. 

Avocatul a mai menționat, însă, că „implementarea acestei cerințe legale nu este, încă, finalizată. Anumite oficii ale Registrului Comerțului încă nu solicită această declarație. Probabil se așteaptă un document intern care să clarifice modalitatea de implementare”. 

Declarația privind beneficiarii reali este disponibilă pe site-ul ONRC aici.