Prevenirea spălării banilor: Cel care semnalează încălcări ale legii trebuie protejat și nu poate fi sancționat pentru divulgarea de informații

Atât în Legea nr. 129/2019, cât și în normele de punere în aplicare ale acesteia, apărute recent în Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, este menționată îndatorirea de a aduce la cunoștința Oficiului orice încălcare a legii contra spălării banilor: în entitățile unde este obligatorie existența unei persoane desemnate în relația cu Oficiul, aceasta e cea care are prerogativa să facă semnalările, dar și angajații sau persoanele aflate într-o poziție similară, potrivit normelor.

Cei care semnalează încălcările legii au identitatea protejată de către Oficiu, potrivit normelor. Mai mult decât atât, aspectele semnalate nu pot fi considerate încălcări ale unei obligații de confidențialitate sau ale secretului profesional, nici atunci când nu se confirmă și nu atrag răspundere disciplinară în acest sens.

Această chestiune prevăzută în normele de aplicare este deosebit de importantă pentru cel care face semnalarea, în primul rând, pentru că vine ca o protecție, ca o garanție că nu va fi sancționat dacă oferă informații din interiorul entității în care lucrează, informații care, scoase din contextul unei potențiale încălcări a legii, ar putea să fie încadrate ca fiind sub umbrela secretului profesional.

Legea și normele sale de punere în aplicare subliniază că și la nivelul entităților e necesară elaborarea unor norme clare pentru modul în care sunt protejate persoanele care semnalează încălcări ale legii Oficiului.