UPDATE: ONRC confirmă: La înființare, firmele trebuie să depună declarația cu beneficiarii reali, chiar și pe perioada stării de urgență

Prin Ordonanța de urgență nr. 29/2020 s-a amânat cu trei luni (calculate de la momentul ieșirii din starea de urgență) termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real pentru firmele care au această obligație. 

Însă, după cum menționează și cei de la Mușat și Asociații într-o opinie primită pe mail-ul redacției, această prelungire a termenului nu vizeză toate situațiile în care există o obligație de depunere a acelei declarații. Mai exact, conform avocaților citați, nu vor beneficia de amânarea depunerii acelei declarații firmele care trebuie să depună acea declarație la înființare. 

„Cu toate acestea, dispozițiile legale privind suspendarea [termenului de depunere a declarației privind benficiarul real-n. red.] fac referire numai la declarația anuală privind beneficiarul real și la cea care atestă modificarea acestor date, nefăcând nicio mențiune cu privire la declarația care se depune la momentul înmatriculării societății”, au declarat cei de la Mușat și Asociații. În acest context, ei susțin că firmele sunt obligate, chiar și pe perioada stării de urgență, să depună declarația privind beneficiarul real, la înființare.

În vederea confirmării acestui punct de vedere, am făcut o solicitare adresată ONRC, prin care i-am rugat să clarifice expres dacă, într-adevăr, obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real, atunci când aceasta vizează firmele la înființarea lor, nu este suspendată. 

Instituția a confirmat, la solicitarea redacției avocatnet.ro, faptul că, inclusiv pe perioada stării de urgență, firmele nu beneficiază de suspendarea obligației de a depune declarația privind beneficiarul real, dacă sunt nou-înființate.

Din iulie 2019, firmele au o obligație, în temeiul legislației privind prevenirea spălării banilor, să depună o declarație privind beneficiarul real (adică un document din care să reiasă cine le controlează) la Registrul Comerțului.

Această obligație există atât la înființarea societății, cât și regulat, pe perioada în care compania este activă. Mai multe detalii pot fi găsite aici.