Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare

Prin Ordinul nr. 79/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 411/2021, a fost aprobat Regulamentul privind transmiterea informațiilor către ONPCSB. Documentul stabilește modalitatea prin care entitățile raportoare, autoritățile și instituțiile publice și private pot trimite informațiile cerute de oficiul contra spălării banilor.

Astfel, conform ordinului amintit, datele și informațiile solicitate de către ONPCSB se transmit exclusiv în format electronic, „în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens”.

Regulamentul publicat împarte datele și informațiile solicitate de ONPCSB în următoarele
trei categorii de informații:

• datele și informațiile solicitate entităților raportoare;
• datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice; și
• datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

Transmiterea datelor și informațiilor solicitate entităților raportoare se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare online pus la dispoziție de către ONPCSB, după cum urmează:

• pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private, prin portalul web accesibil aici; iar
• pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, prin portalul accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României (care nu este funcțional momentan).

Transmiterea datelor și informațiilor solicitate autorităților și instituțiilor publice se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro, la fel și transmiterea datelor și informațiilor solicitate instituțiilor private. Acestea din urmă au inclusiv opțiunea de a transmite datele prin serviciul de poștă militară.

Informațiile trimise pe e-mail de către autoritățile și instituțiile publice și private sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către respectiva autoritate sau instituție.

Mesajul efectiv prin care se transmit aceste informații cuprinde, în mod obligatoriu:

• în rubrica „Subiect”: titlul documentului transmis și data sau perioada la care se referă;
• în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către instituția care trimite e-mailul, cu excepția  parolei amintite, precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;
• în atașament: arhiva electronică menționată mai sus; și
• semnătura electronică a autorității sau instituției care trimite e-mailul.

Parola folosită pentru accesarea arhivei electronice trebuie transmisă, la solicitarea ONPCSB, prin alte mijloace de comunicare.

Printre entitățile obligate să transmită informații ONPCSB se numără, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, următoarele:

• instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;
• instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;
• administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;
• furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
• auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali; dar și
• notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în anumite condiții.

Lista entităților, autorităților și instituțiilor care au această obligație de a răspunde, în timp util, solicitărilor ONPCSB este mult mai lungă de atât. Există și un proiect de Hotărâre de Guvern pentru a include chiar mai multe pe listă, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă.