Reminder: Declarația de beneficiar real trebuie depusă până pe 6 iunie. Ce firme sunt vizate?

În primul rând, companiile înființate înainte de 21 iulie 2019 au fost obligate să depună o (primă) declarație cu beneficiarii lor reali până la 21 iulie 2020, conform Legii 129/2019. Din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul a amânat succesiv termenul-limită, acesta fiind stabilit acum la 90 de zile de la terminarea stării de alertă, adică până pe 6 iunie 2022.

De precizat, însă, că Parlamentul a introdus recent un „moment zero” pentru aceste firme, prin Legea 315/2021, stabilidu-se că obligația amintită se consideră îndeplinită dacă s-a depus cel puțin o declarație de beneficiar real (alta decât cea inițială - de exemplu, cea anuală din 2021) după data de 21 iulie 2019.

În al doilea rând, același termen se aplică pentru depunerea declarației anuale de beneficiar real în cazul firmelor care au în acționariat entități stabilite în țări riscante din punct de vedere al prevenirii spălării banilor, conform Legii 315/2021. Așadar, aceste companii trebuie să depună declarația anuală, pentru 2022, tot până la 6 iunie.

Atenție: Obligația firmelor privind declarația anuală de beneficiar real este raportată numai la verificarea listelor țărilor riscante publicate de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Listele disponibile acum pe site-ul Oficiului reflectă situația din octombrie 2021, însă recent au apărut actualizări ale organismelor internaționale de monitorizare.

Ultima zi de stare de alertă a fost 8 martie 2022, astfel că termenul amintit mai sus, de 90 de zile, a început să curgă din 9 martie 2022.