Este frauda tranasferul de actiuni de pe firma pe persona fizica ?

Question

Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Este frauda tranasferul de actiuni de pe firma pe persona fizica ?

Utilizator 11:53, 13 Noiembrie 2010

buna ziua,

transferul unor actiuni detinute la firme pe bursa de catre o presoana juridica catre o persona fizica ( patron) la un pret mai mic dect cel al pietei ( tranzactie tip deal pe cont de huse la aceslasi broker ) este legala ?
se considera prejudiciu pentru firma PJ ?
se considera spalare de bani ?

Răspunde Citează

4 mesaje

343 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 12:09, 14 Noiembrie 2010

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

În noul cod penal vor mai fi aceste infractiuni? Asocierea in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani se mai gasesc in noul cod penal? (vezi toată discuția)

Spalarea de bani Buna seara Puteti sa ma lamuriti va rog intr o problema ? Daca politia prin verificarea contului meu, are extrasele de cont prin care se vad sume de bani mai ... (vezi toată discuția)

Evaziune fiscala Buna ziua.Care este incadrarea la complicitate la evaziune fiscala.Multumesc. (vezi toată discuția)

ContSters170716 Utilizator · Answer 1 · 2010-11-13 12:03:23

In mod logic ca persoana juridica a fost prejudiciata, incasand un pret mai mic decat ce tranzactionat si, pe cale de consecinta, si statul a fost prejudiciat prin diminuarea taxelor pe care le-ar avea de incasat ca urmare a inregistrarii in contabilitatea firmei a unor venituri taxabile mai mici.
Ca parere personala se poate vorbi de doua infractiuni spalare de bani si evaziune fiscala, dar depinde de imprejurarile concrete specifice faptelor

eumarian Utilizator · Answer 2 · 2010-11-13 15:03:16

Din Legea 31/1990 privind societatile comerciale

Art. 272
(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

Aici s-ar incadra din ce spuneti Angajati avocat.

Pentru a fi spalare de bani trebuie ca bunurile sa fi provenit din savarsirea de infractiuni si aici nu pare cazul.

ContSters170716 Utilizator · Answer 3 · 2010-11-14 12:09:59

eumarian a scris:

Din Legea 31/1990 privind societatile comerciale

Art. 272
(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:
1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

Aici s-ar incadra din ce spuneti Angajati avocat.

@omucuciocanu
Pentru a fi spalare de bani trebuie ca bunurile sa fi provenit din savarsirea de infractiuni si nu pare cazul. Nici evaziune fiscala nu cred ca este, neexistand neinregistrare / declarare fictiva.

Am spus doar ca se poate vorbi despre cele 2 infractiuni in functie de imprejurarile concrete ale faptelor:(:(:(