acte necesare plangere penala

Question

Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

acte necesare plangere penala

Utilizator 10:54, 13 Noiembrie 2011

In cazul unei rambursari tva, poate fi sesizat parchetul de catre garda financiara fara ca acestia sau finantele sa intocmeasca acte de control la societatile in cauza? Am citit intr-o sentinta data de o Curte de Apel ca o rambursare tva pentru a fi considerata nelegala trebuie ca societatea sa fie reverificata, insa am gasit si o speta in care nu a existat nici un act de control intocmit la firmele impotriva carora s-a facut plangerea. Ma intereseaza, va rog, si un articol de lege.

Răspunde Citează

2 mesaje

564 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Avocat 15:20, 14 Noiembrie 2011

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Evaziune fiscala? IN 2007 AM INFIINTAT O FIRMA ,PE PARCURS AM DESFASURAT O ACTIVITATE DE PRESTARI SERVICII,DAR FOARTE PUTIN PT CA NU NE-AM MAI INTELES CU COLABORATORUL.AVEAM 7 ... (vezi toată discuția)

Control garda financiara ce drepturi are garda financiara cand vine in control? mai poate face controlul inopinant? astept informatii (vezi toată discuția)

Plangere prealabila buna, in cazul unei rambursari ilegale de tva, incadrata la art. 215 cp, este obligatorie plangerea prealabila? in cazul meu exista o plangere penala intocmita ... (vezi toată discuția)

Mihai Costache Avocat · Answer 1 · 2011-11-14 15:20:20

plingerea penala trebuie sa se bazeze pe anumite indicii care pot surveni in baza unui control de fond sau nu.
Un exemplu - daca se identifica o firma ce solicita rambursarea de TVA si care are sediul social declarat in fals (in general se folosesc acte false) atunci exista un temei ptr plingere penala privind evaziune fiscala cf lg 241/2005, iar pentru asta nu este necesar un control de find ci doar o deplasare a GF la sediul respectiv, obtinerea de declaratii de la proprietarii spatiului si vecinilor, etc.