avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 770 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Evaziune fiscala, spalare de bani
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Evaziune fiscala, spalare de bani

Buna ziua. Am un prieten care fara sa vrea a intrat intr-o incurcatura. Un tip ia propus sa preia o firma pe numele lui si ca ii da 1.000 de lei pe luna. Acesta a acceptat propunerea si acuma sa trezit cu politia la el la usa pentru evaziune fiscala, spalare de bani si eliberare de file C.E.C. fara acoperire. Persoana care a lucrad defapt pe firma respectiva a plecat din tara. A facut si rate la diferite produse din magazine cu supravedere video. Si firmele cu care sa incheiat tranzachtiile nici nacar nu-l cunosc pe el. L-au descris pe cel ce a lucrat pe acea firma. Ce poate sa faca in aceasta situatie? Acest prieten are si un copil de 5 ani. Va multumesc pentru atentie.
Cel mai recent răspuns: CLAUDIU LASCOSCHI , Avocat 18:31, 26 Iulie 2012
Fara sa fiu in domeniu, ma gandesc ca ar putea face plangere penala impotriva prietenului sau pentru inselaciune (daca a declarat ca firma nu are datorii, si in realitatea avea). Consultati un avocat cel mai bine, situatia este destul de complicata. De firma se scapa greu.
Persoana a cam incurcat-o.
Sunt multe infractiuni concurente.
Din ceea ce ati relatat pare sa rezulte si infractiunea de inselaciune.
In functie de prejudiciu pedeapsa prevazuta de lege poate fi de la 10 la 20 de ani.
Poate avea insa ceva noroc daca va prinde noul cod penal in ceea ce priveste infractiunea de inselaciune deoarece pedeapsa va fi mai mica.
Domnule avocat, persoana care a incurcat-o e cea care a vandut firma sau cea care a cumparat firma? Sa nu se sperie cine nu trebuie. :)
Dar cine o incurca cel care a lucrat pe firma in realitate sau prietenul meu care a acceptat sa preia firma?
Din cate cred eu, desi repet, nu am o parere de specialist, cel care a facut datoriile si tzepele pe firma, este cel care a avut firma inainte. Acela va raspunde pentru infractiunile pe care le-am facut prin firma. Referitor la datorii, cred, ca va raspunde actualul asociat al firmei, el reprezentand firma de la momentul preluarii acesteia.

Incercati sa vedeti in ce masura va puteti indrepta impotriva acelui prieten care a vandut firma, sa dovetiti relele sale intentii si practic sa incercati ca in cascada datoriile sa se rasfranga asupra lui.
Ultima modificare: Joi, 26 Iulie 2012
ContSters91171, utilizator

Alte discuții în legătură

Incadrare juridica danamatea danamatea la ce fapta penala poate fi incadrata o persoana care a preluat o firma stiind ca aceasta are mai multe credite bancare? (vezi toată discuția)
Dosar penal mioaranoni mioaranoni Buna ziua, Am ajuns intr-o situatie, acum la 50 de ani, in care nu credeam sa ajung vreodata in viata.. Am infiintat o firma si mi-am deschis un magazin de ... (vezi toată discuția)
Proces penal prea lung dumutaadrianred dumutaadrianred Buna ziua. Am citit un dosar in care un amic de al meu este inculpat. Sunt 2 persoane care au savarsit infractiuni ce privesc inselaciunea, fals in ... (vezi toată discuția)