Procedura control politia economica

Toate competentele de cercetare penala pe aspecte ce tin de criminalitatea economico-financiara au fost preluate de Garda Financiara.
Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, cu exceptia stabilirii diferentelor de impozite, taxe si contributii, precum si a dobanzilor si penalitatilor aferente acestora, a urmaririi, incasarii veniturilor bugetare si solutionarii contestatiilor. De aceste exceptii se ocupa, dupa caz, ministerul finantelor sau organele de ancheta penala.
Comisarii Garzii Financiare se deplaseaza in control doar in baza unui ordin de serviciu, fiind dotati cu legitimatii de control.
Dumneavoastra nu stiti exact cine au fost cei care s-au deplasat in control, fiind posibil ca acest control sa fi fost efectuat in cadrul unei anchete penale. Au fost lucratori de politie sau comisari ai Garzii?
Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale care constituie mijloace de proba, potrivit legii. Astfel, comisarii pot ridica bunuri si documente fînanciar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor.

Cei care au venit in control apartin de politia locala , departamentul politia economica . Am solicitat un ordin de serviciu , iar raspunsul lor a fost ca nu mai lucreaza pe asa ceva , au venit pur si simplu sa verifice investitia ( acesta a fost raspunsul lor ) .

In acest caz, inteleg ca exista o ancheta penala in derulare. Nu Garda Financiara este cea care se ocupa de controlul legalitatii, ci organele penale.
Cine este cel care a sesizat o neregula (sau ce institutie a facut aceasta sesizare) o puteti afla doar daca formulati o cerere expresa adresata organelor de ancheta, pentru a va pune la dispozitie actele dosarului. In cazul in care cererea va fi acceptata, veti avea mai multe detalii despre caz.
S-a incheiat proces-verbal de ridicare a documenteleor originale?

RARY a scris:

Cei care au venit in control apartin de politia locala , departamentul politia economica . Am solicitat un ordin de serviciu , iar raspunsul lor a fost ca nu mai lucreaza pe asa ceva , au venit pur si simplu sa verifice investitia ( acesta a fost raspunsul lor ) .

Politia Economica are dreptul sa verifice orice fel de documente contabile , financiare , etc.
Controlul nu se efectueaza neaparat in baza unui ordin de serviciu ca in cazul comisarilor Garzii Financiare. Se poate merge in control si pe baza de sesizare , reclamatie sau pur si simplu pe baza de informatii!Obligatia este insa de a se intocmi proces verbal de control cu specificarea activitatilor derulate , cu identificarea problemelor semnalate si cu specificarea exacta a documentelor ridicate si a numarului lor de file !
Si da , au dreptul sa ridice acte in original dar sunt obligati dupa terminarea anchetei sa vi le restituie (asta in cazul in care nu constituie probe daca se stabileste ca au fost savarsite infractiuni). Pana la restituirea documentelor respective le puteti cere fotocopii dupa ele!:)

...ca veni vorba, tot cautam pe net sa citesc despre Politia asta Economica, si pe noi ne cheama sa dam declaratii privitor la rau-platnici, si chiar voiam sa va intreb, e ok daca trimit pe cineva cu imputernicire sa dea declaratii in numele firmei?

Multumesc!