In cazul in care un actionar persoana fizica al unui SA, care ...

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

In cazul in care un actionar persoana fizica al unui SA, care ...

Utilizator 09:17, 6 Noiembrie 2020

In cazul in care un actionar persoana fizica al unui SA, care detine peste 25% din actiunile societatii, refuza sa comunice institutiei bancare la care SA-ul are deschise conturile o copie de pe actul sau de identitate, iar banca ameninta societatea cu blocarea conturilor, ce opinii aveti privitor la pozitia bancii si, daca este indreptatita, ce demersuri considerati ca s-ar impune in relatia societatii cu actionarul?
Precizez ca actionarul refuza expres, invocand dreptul sau la anonimat raportat la legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si la faptul ca nu exista un temei legal care sa il oblige sa comunice bancii copia actului sau de identitate, iar obligatia bancii de cunoastere a clientelei nu ii este lui opozabila, intrucat contul nu e al lui, ci al societatii in care detine doar calitatea de actionar (nu si administrator).

Răspunde Citează

2 mesaje

182 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , moderator 11:46, 6 Noiembrie 2020

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Refuz incasare rata pentru refuz copiere carte identitate Am fost la banca pt depunerea sumei lunare conform uni acord de plata la un dosar de executare.Dupa ce mi-au fost incasati banii si chitanta emisa,casierita ... (vezi toată discuția)

Unicitate semnatura (specimen de semnatura) Buna dimineata, Presedintele Consiliului de Administratie din cadrul societatii pe care o reprezint, are pentru aceasta societate drept de semnatura in ... (vezi toată discuția)

Actualizare date de la bcr am primit urmatorul mesaj de la bcr: \"[i]Stimată Doamnă/ Stimate Domn, Dorim să vă informăm că BCR derulează în prezent o campanie de actualizare ... (vezi toată discuția)

george-neagu Moderator · Answer 1 · 2020-11-06 11:46:11

Daca respectivul are autorizatie din partea firmei de acces la contul firmei la acea banca, trebuie sa trimita bancii o copie de pe actul sau de identitate. Altfel, nu, mai ales daca nu e reprezentantul legal al firmei.