Este nevoie de declaratie beneficiari reali pt banca( ONG)?

Question

Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Este nevoie de declaratie beneficiari reali pt banca( ONG)?

Utilizator 22:15, 29 Septembrie 2021

Este nevoie de declaratie beneficiari reali pt banca( ONG cu persoane fizice )? Conform carui articol,va rog(daca da,sau daca nu)?

Ultima modificare: Joi, 30 Septembrie 2021

Răspunde Citează

2 mesaje

135 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 22:51, 18 Octombrie 2021

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Deschidere cont pe asociație Bună ziua. Am facut o Asociație împreună cu 2 prietene ca si membri fondatori, Asociatia este de binefacere, pentru copii, bătrâni și familii care ... (vezi toată discuția)

Legea 129/2019 pentru ong-uri Bună ziua! Potrivit Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este necesară o adaptare a actelor ... (vezi toată discuția)

Nelamurire privind declararea beneficiarului real intr-o asociatie in 2023 Buna ziua, Sunt presedintele unui ONG (Asociatie) fondat in 2011. In prezent ma confrunt cu urmatoarele neclaritati cu privire la declararea beneficiarului ... (vezi toată discuția)

radumititean Utilizator · Answer 1 · 2021-10-18 22:51:24

ONG nu trebuie sa depuna la banca vreo declaratie ref. beneficiari reali. Unele vor trebui la un moment dat sa depuna una la Ministerul Justitiei daca nu au depus niciodata pana acum. Dar nu anul asta..... La banca nu au vreun temei sa ceara, e vreo neintelegere sau ceva functionari neinformati