avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 538 soluții astăzi
Acasă Subiect: triunghiul fraudei
Subiect: triunghiul fraudei
ACCES GRATUIT

Sfaturi de la Poliția Română: Cum să se ferească firmele de fraudele online sau telefonice

Andreea Borcila în Ghidul antreprenorului
Redactor, avocatnet.ro
19 Octombrie 2018 | 0 | 3344 | Timp de citire: 2 min.

Infractorii cibernetici se folosesc de diferite tipuri de înșelăciuni pentru a obține date personale sau bani, potrivit unui comunicat de presă, publicat recent pe site-ul Poliției Române. Fraudele din mediul online pot fi dăunătoare pentru firme, mai ales atunci când angajații nu sunt preveniți despre tipurile de fraudă care pot apărea în mediul online sau chiar telefonic. În acest sens, polițiștii au oferit o serie de sfaturi utile companiilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Triunghiul fraudei: Ce este și de ce sunt angajații companiilor tentați să fraudeze?

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
5 Martie 2018 | 0 | 2890 | Timp de citire: 2 min.

Comiterea fraudelor fiscale reprezintă un fenomen întâlnit la nivel global, iar multe dintre aceste fapte sunt comise chiar de către angajații companiilor. Astfel, există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei". Vorbim, practic, despre motivele pentru care oamenii caută "oportunități de a fenta sistemul".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Triunghiul fraudei: Ce este și care sunt cel mai des întâlnite cazuri de fraudă în accesarea fondurilor europene

Marian Dumitrache în Finanțări
Consultant și Trainer Fonduri Europene,
17 Aprilie 2017 | 0 | 8699 | Timp de citire: 3 min.

Există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, atunci când vorbim de modalitatea de utilizare a fondurilor europene sau naționale, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei": oportunitatea de a frauda, justificarea pentru fapta comisă și presiunea financiară care poate împinge o persoană să comită o fraudă. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF) şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii sau tentative de fraudă. Iată care sunt indicatorii de fraudă care vor determina o sesizare adresată DLAF. Citește articolul