ACCES PREMIUM
Frauda este o amenințare silențioasă, dar costisitoare, care generează anual pierderi financiare semnificative pentru organizații. Rapoartele Asociației Examinatorilor de Fraudă Certificaţi (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE) arată că afacerile din întreaga lume pierd aproximativ 5% din veniturile anuale din cauza fraudei ocupaționale. Cu toate acestea, numeroase organizații subestimează riscurile și recurg tardiv la măsuri de prevenție, în general ca urmare a unor episoade grave.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Directiva Faster, oficializată
Directiva europeană supranumită „Faster” a fost oficializată recent și urmează să se aplice din anul 2030. Aceasta promite o reducere a dublei impozitări pentru investitorii transfrontalieri care obțin venituri din dividende aferente acțiunilor cotate la bursă și din dobânzi aferente obligațiunilor cotate la bursă. În esență, noile reguli sunt gândite ca o alternativă mai bună la tratatele actuale pentru evitarea dublei impozitări.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
O metodă de înșelăciune se folosește zilele acestea, ea răspândindu-se rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, după cum atenționează Poliția Română. Concret, se solicită, printr-un mesaj, exprimarea unui vot online în cadrul unui concurs, iar când vrea să-i dea curs, victima este redirecționată către website-ul aplicației de mesagerie, astfel încât autorii înșelătoriei să poată prelua controlul contului pe care victima îl are în aplicația de mesagerie, ulterior aceștia solicitând persoanelor din agendă, în numele victimei, diverse sume sub formă de împrumut.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează populația cu privire la noi scheme de înșelăciune online care vizează victimele unor fraude de investiții. Acestea, cunoscute sub numele de ”investment scam”, implică pagini web false care pretind a oferi asistență juridică pentru recuperarea fondurilor pierdute. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să verifice cu atenție orice ofertă de recuperare a banilor, recomandând consultarea site-urilor oficiale ale instituțiilor guvernamentale și verificarea surselor de informații online. De asemenea, este recomandată evitarea introducerii datelor personale și financiare pe platforme necunoscute și refuzarea solicitărilor de plată pentru servicii de ”consultanță juridică” sau ”recuperare de fonduri”. Citește articolul
ACCES GRATUIT
Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor au făcut recent o serie de recomandări ce vin în sprijinul celor ce se pregătesc să plece în vacanță. Mai precis, recomandările vizează protecția datelor personale și financiare.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Într-o lume tot mai conectată digital, fraudele legate de serviciile de plată sunt o preocupare majoră atât pentru instituții de plată/bănci, cât și pentru autoritățile cu putere de reglementare. În contextul procesului de adoptare a unui nou cadru legal la nivelul UE cu privire la serviciile de plată, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat, în data de 29 aprilie 2024, o opinie privind noile tipuri de fraude legate de serviciile de plată și posibile măsuri de prevenire a acestora.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Pentru a-și proteja afacerea de frauda de tip „mesaj de la șef” (care poate implica până și folosirea de deepfake-uri), este esențial ca angajatorii să cunoască felul în care se desfășoară aceasta. Printr-un ghid recent, Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) oferă informații despre cum funcționează aceste atacuri și ce se poate face în atare situații. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Prevenirea fraudei în mediul corporativ nu este neapărat o chestiune de politici și proceduri, ci ține de crearea unei culturi a integrității și vigilenței în rândul angajaților. Conform unui sondaj realizat de Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificați (ACFE), 42% din cazurile dovedite de fraudă au fost descoperite cu ajutorul sistemelor interne de raportare din cadrul organizațiilor, ceea ce evidențiază rolul-cheie pe care îl au angajații în detectarea fraudelor, precum și importanța oferirii unei pregătiri adecvate a acestora prin intermediul programelor de formare și awareness.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În contextul unor eforturi constante pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor și combaterea activităților ilegale, Ministerul Finanțelor anunță un plan de dotare a birourilor vamale cu 26 de scanere cu raze X până la finalul anului 2027, potrivit unui comunicat de presă recent. Această măsură este gândită să sporească securitatea națională și să consolideze lupta împotriva contrabandei și fraudei vamale.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Evenimentele destabilizatoare ale ultimilor ani au modificat semnificativ paradigma socio-economică globală, ceea ce a generat nevoia de inovație și noi abordări privind strategiile de afaceri, capitalul uman și operațiunile. În același timp, tehnologia și instrumentele bazate pe inteligența artificială (AI) au cunoscut o dezvoltare rapidă și o rată crescută de adopție, atât în rândul companiilor, cât și al utilizatorilor privați, și, deși inovarea și adaptabilitatea au fost esențiale în această perioadă dificilă, marcată de schimbări rapide, ele au antrenat totodată noi vulnerabilități operaționale pentru companii, precum și evoluția metodelor de fraudă.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Deloitte România 
avocatnet.ro 
EY Romania 
Cristian Stanescu 
