avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 329 soluții astăzi
Acasă Subiect: evitare fraude
Subiect: evitare fraude
ACCES PREMIUM

Cum se pot feri firmele de potențialele fraude online legate de e-Factura, conform fiscaliștilor

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Aprilie 2022 | 0 | 912 | Timp de citire: 4 min.

În contextul operaționalizării sistemului e-Factura în relația B2B, pentru vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat, nu este exclus să apară încercări de fraudare online a firmelor. Cu alte cuvinte, infractorii s-ar putea folosi de e-mail-uri ce par să fie trimise de Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a convinge firmele să le plătească pentru facturi false sau chiar să obțină date sensibile. Pentru a preveni asemenea incidente, fiscaliștii spun că instruirea salariaților proprii este, poate, cea mai bună soluție. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNSC: Atenție la tentativele de fraudă cu donații false pentru Ucraina

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
4 Martie 2022 | 0 | 1032 | Timp de citire: 2 min.

Printr-o atenționare publicată joi, Directoratorul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei tentative de fraudă propagată prin e-mail și bazată pe situația actuală din Ucraina. Mai exact, prin aceste e-mail-uri se face apel la strângerea de fonduri pentru refugiații proveniți din țara vecină. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Fiscul va afla de la RAR cine cumpără mașini second hand din UE, pentru a preveni fraudele cu TVA

Alexandru Boiciuc în Ghid auto
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Octombrie 2021 | 7 | 30314 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice și juridice care cumpără mașini second hand din Uniunea Europeană sunt cele obligate, mai nou, să se prezinte la Registrul Auto Român (RAR) pentru formalitățile legale necesare, prevede o ordonanță de urgență care se aplică deja. Totodată, Fiscul va afla de la RAR informații despre toate persoanele care fac asemenea achiziții, în încercarea de a preveni fraudele cu TVA. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANCOM: Atenție la tentativele de fraudă prin apeluri de la numere internaţionale

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
10 August 2021 | 0 | 3511 | Timp de citire: 2 min.

Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pot fi ținta unor posibile tentative de fraudă ale unor persoane ce încearcă să obțină câștiguri ilegale, prin apeluri făcute din alte țări. În cazul în care au pierdut un astfel de apel, utilizatorii de telefonie mobilă sunt sfătuiți să nu sune la acel număr, mai ales dacă acesta le este necunoscut, deoarece pot fi suprataxați, costurile suplimentare fiind incluse în următoarele facturi, a avertizat luni Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). În plus, specialiștii atrag atenția că, de la începutul anului, metodele de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp s-au diversificat. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Ghid: Cum să te fereşti de fraudele online de pe site-urile de anunţuri

avocatnet.ro în Salarizare, taxare & relația cu statul
3 Martie 2021 | 0 | 1305 | Timp de citire: 2 min.

În condiţiile în care apar din ce în ce mai des fraude online, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), împreună cu Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor au realizat o campanie de conştientizare menită să protejeze clienţii împotriva acestor incidente. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce verificări pot face companiile pentru a evita partenerii de afaceri frauduloși

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Mai 2019 | 0 | 1255 | Timp de citire: 3 min.

Companiile pot face anumite verificări pentru a identifica partenerii de afaceri frauduloși, acestea fiind, conform unui sondaj derulat recent de cei de la PwC România, demersuri precum observarea condițiilor de plată și a prețurilor sau căutarea posibilelor informații publice negative. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Sfaturi de la Poliția Română: Cum să se ferească firmele de fraudele online sau telefonice

Andreea Borcila în Ghidul antreprenorului
Redactor, avocatnet.ro
19 Octombrie 2018 | 0 | 3283 | Timp de citire: 2 min.

Infractorii cibernetici se folosesc de diferite tipuri de înșelăciuni pentru a obține date personale sau bani, potrivit unui comunicat de presă, publicat recent pe site-ul Poliției Române. Fraudele din mediul online pot fi dăunătoare pentru firme, mai ales atunci când angajații nu sunt preveniți despre tipurile de fraudă care pot apărea în mediul online sau chiar telefonic. În acest sens, polițiștii au oferit o serie de sfaturi utile companiilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Zece metode prin care poți să eviți fraudele și pierderile din companie

CFO Network România în AvocatNet Premium
3 August 2016 | 0 | 4704 | Timp de citire: 2 min.

Încasarea banilor în numerar de la clienți, gestiunile de mărfuri sau achizițiile făcute de companii sunt procese care prezintă risc de fraudă internă. În funcție de domeniul de activitate și de operațiunile specifice, fiecare companie trebuie să-și construiască sisteme de control pentru a putea preveni fraudele. Citește articolul