ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Noi reguli pentru casele de schimb valutar, în vigoare din noiembrie. Nu va mai trebui dovedită proveniența capitalului social subscris

Noile reguli pentru funcționarea caselor de schimb și pentru autorizarea activităților de schimb valutar au fost publicate azi în Monitor, după mai bine de un an de când a fost pus în dezbatere la Finanțe proiectul care le conține. Printre diferențele față de actuala reglementare, cea mai importantă este cea privitoare la capitalul social. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Din 24 august, ATM-urile de schimb valutar şi operatorii de plăţi vor trebui să afişeze clar comisioanele percepute pentru conversia în și din euro

Comisioanele aferente schimbului valutar leu-euro și euro-leu vor trebui să fie prezentate clienților, în mod clar și accesibil, chiar înainte de inițierea plății de către bănci, casele de schimb valutar sau operatorii de plăți care permit plăți din lei în euro și invers. Măsura se regăsește într-o hotărâre de Guvern oficializată luni și care va intra în vigoare din 24 august. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Conținut sponsorizat

Cum să economisești bani dacă firma ta face plăți internaționale

Numărul tranzacțiilor internaționale cu partenerii de afaceri din exteriorul țării este în continuă creștere, mai ales în ultimii zece ani, după intrarea României în Uniunea Europeană. Citește articolul